Binance คือแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงินที่เปิดให้เข้าถึงตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลและบริการที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ของ Binance ครอบคลุมการซื้อขายแบบ Spot, Margin และ Futures การทำธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซีแบบบุคคลต่อบุคคล Binance Earn และตลาดซื้อขาย NFT แพลตฟอร์มรองรับการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีหลายร้อยรายการและให้บริการผู้ใช้ทั่วโลก ทำให้ Binance เป็นนายจ้างที่น่าสนใจสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่สนใจด้านคริปโท เทคโนโลยีทางการเงิน โครงสร้างพื้นฐานการซื้อขาย และผลิตภัณฑ์สินทรัพย์ดิจิทัล
นักวิเคราะห์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ - โคลอมเบีย (ทำงานทางไกล)
รับผิดชอบการยกระดับประเด็น AML/CFT การตรวจสอบสถานะลูกค้า และการประเมินความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงินสำหรับระบบนิเวศสกุลเงินดิจิทัลระดับโลกของ Binance ในโคลอมเบีย
รายละเอียด
- ดูแลนโยบาย ขั้นตอน และกระบวนการต่าง ๆ ตามคำแนะนำของ MLRO
- ฝึกอบรมและกำกับดูแลทีมตามแนวทางของ MLRO
- ตรวจสอบและยืนยันใบสมัครเริ่มต้นใช้งานของลูกค้า
- ดำเนินการตรวจสอบสถานะลูกค้าแบบสี่ตาอย่างมีประสิทธิภาพ
- สืบสวนประเด็นที่ถูกยกระดับโดยประเมินกิจกรรมธุรกรรมและหลักฐานสนับสนุนเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น
- บันทึกข้อค้นพบและยกระดับกรณีตามนโยบายภายในและข้อผูกพันตามกฎระเบียบ
- ติดตามและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับกิจกรรมผิดปกติและตัวบ่งชี้ AML
- ดำเนินการประเมินความเสี่ยง การทบทวนตามระยะเวลาและตามเหตุการณ์กระตุ้น รวมถึงการตรวจสอบสถานะเพิ่มเติม
- ใช้งานแอปพลิเคชันด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
- บังคับใช้กฎหมาย AML/CFT ระดับประเทศและระหว่างประเทศ
- มีส่วนร่วมในกระบวนการของบริษัทในท้องถิ่น
- ประเมินประเด็นด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ซับซ้อนโดยใช้ข้อมูลประวัติลูกค้า กิจกรรมธุรกรรม บริบทด้านเขตอำนาจศาล และนโยบายระดับโลก
- ใช้มาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับโลกโดยคำนึงถึงข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและการดำเนินงานในท้องถิ่น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตัดสินใจยกระดับสอดคล้องกับนโยบาย ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และ OKI ที่กำหนดไว้
- ประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ FCMI ความเสี่ยง กฎหมาย การดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์ และฝ่ายอื่น ๆ ทั้งในท้องถิ่นและระดับโลก
- จัดเก็บเอกสาร เหตุผลประกอบ และหลักฐานการตรวจสอบสำหรับการตัดสินใจยกระดับอย่างครบถ้วน
- ระบุรูปแบบความเสี่ยงที่เกิดซ้ำ ช่องว่างของนโยบาย ความไม่สอดคล้องของกระบวนการ และรูปแบบอาชญากรรมที่เกิดขึ้นใหม่
- ช่วยพัฒนาและปรับปรุงกรอบการยกระดับ กลไกควบคุม และกระบวนการตัดสินใจ
- ส่งเสริมการตัดสินใจที่สอดคล้องกันระหว่างเขตอำนาจศาล โดยคำนึงถึงความแตกต่างในท้องถิ่นที่มีสาระสำคัญ
- ให้คำแนะนำด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ชัดเจนและมีหลักฐานรองรับแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์อย่างน้อยห้าปีในงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความเสี่ยง การทุจริต กฎหมาย หรือหน่วยงานกำกับดูแล
- มีประสบการณ์ที่พิสูจน์ได้ในภาคการเงินหรือสกุลเงินดิจิทัล
- สำเร็จการศึกษาด้านกฎหมาย การเงิน การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง
- มีประสบการณ์อย่างน้อยห้าปีเกี่ยวกับกฎระเบียบและการรายงาน AML/CTF
- มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการข้อมูล
- สามารถทำงานได้อย่างอิสระในองค์กรที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทีมที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะการแก้ปัญหาที่ดีและสามารถให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพและนำไปใช้ได้จริง
- มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการจัดการที่ยอดเยี่ยม
สวัสดิการ
- เงินเดือนที่แข่งขันได้และสวัสดิการของบริษัท
- รูปแบบการทำงานจากที่บ้าน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดของทีมธุรกิจ
- โอกาสพัฒนาอาชีพและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- ได้ร่วมงานกับบุคลากรระดับโลกที่มุ่งเน้นผู้ใช้ ภายใต้โครงสร้างองค์กรแบบลำดับชั้นน้อย
- ทำงานอย่างอิสระในโครงการที่มีการดำเนินงานรวดเร็วในสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์นวัตกรรม