Binance — це криптовалютна біржа та фінтех-платформа, що надає доступ до ринків цифрових активів і супутніх послуг. Серед її продуктів — спотова, маржинальна та ф’ючерсна торгівля, однорангові криптовалютні операції, Binance Earn і NFT-маркетплейс. Платформа підтримує торгівлю сотнями криптовалют і обслуговує користувачів по всьому світу, що робить Binance помітним роботодавцем для фахівців, які цікавляться криптовалютами, фінансовими технологіями, торговельною інфраструктурою та продуктами на основі цифрових активів.
Аналітик із дотримання нормативних вимог — Колумбія (віддалено)
Керування ескалаціями AML/CFT, комплексною перевіркою клієнтів та оцінюванням ризиків фінансових злочинів для глобальної криптовалютної екосистеми Binance у Колумбії.
Опис
- Підтримувати політики, процедури та процеси під керівництвом MLRO
- Навчати й контролювати команди відповідно до вказівок MLRO
- Перевіряти та підтверджувати заявки на підключення клієнтів
- Проводити ефективні перевірки клієнтів за принципом «чотирьох очей»
- Розслідувати ескалації, оцінюючи транзакційну активність і підтвердні матеріали на предмет потенційних ризиків фінансових злочинів
- Фіксувати результати та ескалувати справи відповідно до внутрішніх політик і регуляторних зобов’язань
- Відстежувати й документувати підозрілу активність та індикатори AML
- Проводити оцінювання ризиків, періодичні перевірки, перевірки за тригерами та поглиблену комплексну перевірку
- Працювати з комплаєнс-застосунками та пов’язаними програмами
- Застосовувати національне й міжнародне законодавство у сфері AML/CFT
- Брати участь у процесах місцевої компанії
- Оцінювати складні комплаєнс-ескалації з урахуванням профілів клієнтів, транзакційної активності, юрисдикційного контексту та глобальних політик
- Застосовувати глобальні комплаєнс-стандарти з урахуванням місцевих регуляторних та операційних вимог
- Забезпечувати відповідність рішень щодо ескалацій політикам, схильності до ризику та встановленим OKI
- Координувати роботу з місцевими й глобальними командами Compliance, FCMI, Risk, Legal, Operations, Product та іншими зацікавленими сторонами
- Вести повну документацію, обґрунтування та аудиторські сліди рішень щодо ескалацій
- Виявляти повторювані моделі ризиків, прогалини в політиках, неузгодженості процесів і нові типології
- Допомагати розробляти та вдосконалювати рамки ескалацій, засоби контролю й процеси ухвалення рішень
- Сприяти послідовному ухваленню рішень у різних юрисдикціях з урахуванням суттєвих місцевих відмінностей
- Надавати зацікавленим сторонам чіткі та добре обґрунтовані рекомендації з питань комплаєнсу
Вимоги
- Щонайменше п’ять років досвіду у сфері комплаєнсу, управління ризиками, протидії шахрайству, права або регулювання
- Підтверджений досвід роботи у фінансовому секторі або сфері криптовалют
- Вища освіта у сфері права, фінансів, менеджменту або суміжній галузі, здобута в акредитованому закладі
- Щонайменше п’ять років досвіду роботи з нормативними вимогами AML/CTF і звітністю
- Навички управління даними
- Здатність самостійно працювати в організації, що швидко змінюється, підтримуючи тісну взаємодію з відповідними командами
- Розвинені навички розв’язання проблем і здатність надавати ефективні практичні рекомендації
- Відмінні навички комунікації, ведення переговорів та управління
Переваги
- Конкурентна заробітна плата та корпоративні пільги
- Можливість працювати з дому з можливими змінами залежно від вимог бізнес-команди
- Можливості кар’єрного розвитку та постійного навчання
- Співпраця з глобальними фахівцями, орієнтованими на користувачів, у структурі з плоскою ієрархією
- Самостійна робота над динамічними проєктами в інноваційному середовищі