Binance — это криптовалютная биржа и финтех-платформа, предоставляющая доступ к рынкам цифровых активов и сопутствующим услугам. Среди её продуктов — спотовая, маржинальная и фьючерсная торговля, одноранговые криптовалютные операции, Binance Earn и NFT-маркетплейс. Платформа поддерживает торговлю сотнями криптовалют и обслуживает пользователей по всему миру, что делает Binance заметным работодателем для специалистов, интересующихся криптовалютами, финансовыми технологиями, торговой инфраструктурой и продуктами на основе цифровых активов.
Аналитик по соблюдению нормативных требований — Колумбия (удалённо)
Руководство эскалациями AML/CFT, комплексной проверкой клиентов и оценкой рисков финансовых преступлений для глобальной криптовалютной экосистемы Binance в Колумбии.
Описание
- Поддерживать политики, процедуры и процессы под руководством MLRO
- Обучать и контролировать команды в соответствии с указаниями MLRO
- Проверять и подтверждать заявки на подключение клиентов
- Проводить эффективные проверки клиентов по принципу «четырёх глаз»
- Расследовать эскалации, оценивая транзакционную активность и подтверждающие материалы на предмет потенциальных рисков финансовых преступлений
- Фиксировать результаты и эскалировать дела в соответствии с внутренними политиками и регуляторными обязательствами
- Отслеживать и документировать подозрительную активность и индикаторы AML
- Проводить оценку рисков, периодические проверки, проверки по триггерам и углублённую комплексную проверку
- Работать с комплаенс-приложениями и связанными программами
- Применять национальное и международное законодательство в области AML/CFT
- Участвовать в процессах местной компании
- Оценивать сложные комплаенс-эскалации с учётом профилей клиентов, транзакционной активности, юрисдикционного контекста и глобальных политик
- Применять глобальные комплаенс-стандарты с учётом местных регуляторных и операционных требований
- Обеспечивать соответствие решений по эскалациям политикам, риск-аппетиту и установленным OKI
- Координировать работу с местными и глобальными командами Compliance, FCMI, Risk, Legal, Operations, Product и другими заинтересованными сторонами
- Вести полную документацию, обоснования и аудиторские следы решений по эскалациям
- Выявлять повторяющиеся модели рисков, пробелы в политиках, несоответствия процессов и новые типологии
- Помогать разрабатывать и совершенствовать рамки эскалаций, средства контроля и процессы принятия решений
- Содействовать последовательному принятию решений в разных юрисдикциях с учётом существенных местных различий
- Предоставлять заинтересованным сторонам чёткие и хорошо обоснованные рекомендации по вопросам комплаенса
Требования
- Не менее пяти лет опыта в сфере комплаенса, управления рисками, противодействия мошенничеству, права или регулирования
- Подтверждённый опыт работы в финансовом секторе или сфере криптовалют
- Высшее образование в области права, финансов, менеджмента или смежной области, полученное в аккредитованном учебном заведении
- Не менее пяти лет опыта работы с нормативными требованиями AML/CTF и отчётностью
- Навыки управления данными
- Способность самостоятельно работать в быстро меняющейся организации, поддерживая тесное взаимодействие с профильными командами
- Развитые навыки решения проблем и способность предоставлять эффективные практические рекомендации
- Отличные навыки коммуникации, ведения переговоров и управления
Преимущества
- Конкурентоспособная заработная плата и корпоративные льготы
- Возможность работать из дома с возможными изменениями в зависимости от требований бизнес-команды
- Возможности карьерного развития и постоянного обучения
- Сотрудничество с глобальными специалистами, ориентированными на пользователей, в структуре с плоской иерархией
- Самостоятельная работа над динамичными проектами в инновационной среде