Binance
Binance
Binance on krüptovaluutabörs ja finantstehnoloogia platvorm, mis pakub juurdepääsu digitaalsete varade turgudele ja nendega seotud teenustele. Selle toodete hulka kuuluvad Spot-, Margin- ja Futures-kauplemine, kasutajatevahelised krüptotehingud, Binance Earn ning NFT-turg. Platvorm toetab kauplemist sadade krüptovaluutadega ja teenindab kasutajaid rahvusvaheliselt, mistõttu on Binance märkimisväärne tööandja spetsialistidele, keda huvitavad krüptovaluutad, finantstehnoloogia, kauplemisinfrastruktuur ja digivaradega seotud tooted.

Nõuetele vastavuse analüütik – Colombia (kaugtöö)

Juhi AML/CFT-eskalatsioonide, kliendi tundmise ja finantskuritegevuse riskide hindamisega seotud tegevusi Binance’i ülemaailmses krüptovaluutaökosüsteemis Colombias.

Kirjeldus

  • Halda MLRO juhiste alusel põhimõtteid, protseduure ja protsesse
  • Koolita ja juhenda meeskondi vastavalt MLRO suunistele
  • Vaata üle ja kontrolli klientide registreerimistaotlusi
  • Korralda tõhusaid nelja silma põhimõttel tehtavaid kliendi tundmise kontrolle
  • Uuri eskalatsioone, hinnates tehingutegevust ja võimaliku finantskuritegevuse riskiga seotud tõendeid
  • Dokumenteeri leiud ja eskaleeri juhtumid vastavalt sise-eeskirjadele ning regulatiivsetele kohustustele
  • Jälgi ja dokumenteeri ebatavalist tegevust ning AML-indikaatoreid
  • Tee riskihindamisi, perioodilisi ja sündmuspõhiseid ülevaatusi ning tõhustatud kliendi tundmise kontrolle
  • Kasuta nõuetele vastavuse rakendusi ja seotud programme
  • Rakenda riiklikke ja rahvusvahelisi AML/CFT õigusakte
  • Panusta kohaliku ettevõtte protsessidesse
  • Hinda keerukaid nõuetele vastavuse eskalatsioone kliendiprofiilide, tehingutegevuse, jurisdiktsiooni konteksti ja ülemaailmsete põhimõtete alusel
  • Rakenda ülemaailmseid nõuetele vastavuse standardeid, arvestades kohalikke regulatiivseid ja tegevuslikke nõudeid
  • Tagada, et eskalatsiooniotsused kajastaksid põhimõtteid, riskivalmidust ja kehtestatud OKI-sid
  • Koordineeri tegevust kohalike ja ülemaailmsete Compliance’i, FCMI, Risk’i, Legal’i, Operations’i, Product’i ning teiste sidusrühmadega
  • Säilita eskalatsiooniotsuste täielik dokumentatsioon, põhjendused ja auditijäljed
  • Tuvasta korduvad riskimustrid, põhimõtete lüngad, protsesside ebajärjepidevused ja kujunevad tüpoloogiad
  • Aita arendada ja täiustada eskalatsiooniraamistikke, kontrolle ning otsustusprotsesse
  • Edenda jurisdiktsioonideüleseid järjepidevaid otsuseid, arvestades olulisi kohalikke erinevusi
  • Paku sidusrühmadele selgeid ja hästi põhjendatud nõuetele vastavuse juhiseid

Nõuded

  • Vähemalt viis aastat kogemust nõuetele vastavuse, riskijuhtimise, pettuste, õiguse või regulatiivsete funktsioonide alal
  • Tõendatud kogemus finants- või krüptovaluutasektoris
  • Õiguse, rahanduse, juhtimise või seotud valdkonna kraad akrediteeritud õppeasutusest
  • Vähemalt viis aastat kogemust AML/CTF-i regulatsioonide ja aruandlusega
  • Andmehalduse oskus
  • Võime töötada iseseisvalt kiiresti muutuvas organisatsioonis, säilitades tiheda koostöö asjakohaste meeskondadega
  • Tugevad probleemilahendusoskused ja võime pakkuda tõhusat ning praktilist nõu
  • Suurepärased suhtlus-, läbirääkimis- ja juhtimisoskused

Hüved

  • Konkurentsivõimeline palk ja ettevõtte hüved
  • Kodukontoris töötamise võimalus, mida võidakse muuta vastavalt ärimeeskondade vajadustele
  • Karjääriarengu ja pideva õppimise võimalused
  • Koostöö ülemaailmsete, kasutajakesksete talentidega lameda organisatsioonistruktuuriga ettevõttes
  • Iseseisev töö kiire tempoga projektides uuenduslikus keskkonnas

Seotud töökohad