Binance е борса за криптовалути и финтех платформа, която предоставя достъп до пазари на цифрови активи и свързани услуги. Продуктите ѝ включват спот, маржин и фючърсна търговия, peer-to-peer трансакции с криптовалути, Binance Earn и NFT пазар. Платформата поддържа търговия със стотици криптовалути и обслужва потребители в международен мащаб, което прави Binance значим работодател за специалисти, интересуващи се от криптовалути, финансови технологии, инфраструктура за търговия и продукти за цифрови активи.
Анализатор съответствие – Колумбия (дистанционна работа)
Ръководене на ескалации по AML/CFT, комплексна проверка на клиенти и оценки на риска от финансови престъпления за глобалната криптовалутна екосистема на Binance в Колумбия.
Описание
- Поддържане на политики, процедури и процеси под ръководството на MLRO
- Обучение и надзор на екипи съгласно указанията на MLRO
- Преглед и проверка на заявления за въвеждане на клиенти
- Провеждане на ефективни проверки на комплексната проверка на клиенти по принципа на четирите очи
- Разследване на ескалации чрез оценка на транзакционната активност и подкрепящите доказателства за потенциални рискове от финансови престъпления
- Документиране на констатации и ескалиране на случаи съгласно вътрешните политики и регулаторните задължения
- Наблюдение и документиране на необичайна активност и AML индикатори
- Извършване на оценки на риска, периодични и задействани от събития прегледи и разширена комплексна проверка
- Работа с приложения за съответствие и свързани програми
- Прилагане на националното и международното законодателство в областта на AML/CFT
- Принос към местните процеси на компанията
- Оценяване на сложни ескалации по съответствието чрез профили на клиенти, транзакционна активност, юрисдикционен контекст и глобални политики
- Прилагане на глобални стандарти за съответствие с отчитане на местните регулаторни и оперативни изисквания
- Гарантиране, че решенията за ескалация отразяват политиките, склонността към риск и установените OKI
- Координация с местни и глобални екипи по съответствие, FCMI, риск, правни въпроси, операции, продукти и други заинтересовани страни
- Поддържане на пълна документация, обосновка и одитни следи за решенията за ескалация
- Идентифициране на повтарящи се модели на риск, пропуски в политиките, несъответствия в процесите и нововъзникващи типологии
- Съдействие при разработването и усъвършенстването на рамки за ескалация, контроли и процеси за вземане на решения
- Насърчаване на последователни решения в различни юрисдикции с отчитане на съществените местни различия
- Предоставяне на ясни и добре обосновани насоки за съответствие на заинтересованите страни
Изисквания
- Най-малко пет години опит в областта на съответствието, риска, измамите, правото или регулаторните функции
- Доказан опит във финансовия или криптовалутния сектор
- Диплома по право, финанси, управление или сродна област от акредитирана институция
- Най-малко пет години опит с разпоредбите и отчитането по AML/CTF
- Умения за управление на данни
- Способност за самостоятелна работа в бързо променяща се организация при тясна връзка с подходящите екипи
- Силни умения за решаване на проблеми и способност за предоставяне на ефективни, практични съвети
- Отлични комуникационни, преговорни и управленски умения
Придобивки
- Конкурентно възнаграждение и фирмени придобивки
- Работа от дома, с възможни промени според изискванията на бизнес екипа
- Възможности за кариерно развитие и постоянно обучение
- Сътрудничество с глобални таланти, ориентирани към потребителите, в плоска организационна структура
- Самостоятелна работа по динамични проекти в иновативна среда