LogoFresh Jobs Ahead
Binance
Binance
1.001 – 5.000 Angajați
Sponsor pentru viza de lucrător calificatCriptoFintech
Binance este o platformă de schimb de criptomonede și o platformă fintech care oferă acces la piețele activelor digitale și la servicii conexe. Produsele sale includ tranzacționarea Spot, Margin și Futures, tranzacții cripto peer-to-peer, Binance Earn și o piață NFT. Platforma permite tranzacționarea a sute de criptomonede și deservește utilizatori la nivel internațional, ceea ce face din Binance un angajator important pentru profesioniștii interesați de criptomonede, tehnologie financiară, tranzacționare, infrastructură de tranzacționare și produse bazate pe active digitale.
LinkedIn
Locurile de muncă ale companiei

Analist Conformitate - Columbia (La distanță)

Coordonarea escaladărilor AML/CFT, a verificărilor de diligență privind clienții și a evaluărilor riscului de criminalitate financiară pentru ecosistemul global de criptomonede Binance din Columbia.

COColumbiaRemoteNormă întreagăNivel mediuSeniorLimbă Obligatorie: englezăConformitate

Descriere

  • Menținerea politicilor, procedurilor și proceselor sub îndrumarea MLRO
  • Instruirea și supervizarea echipelor conform indicațiilor MLRO
  • Revizuirea și verificarea cererilor de onboarding ale clienților
  • Efectuarea unor verificări eficace ale diligenței privind clienții, realizate de două persoane
  • Investigarea escaladărilor prin evaluarea activității tranzacționale și a dovezilor justificative pentru identificarea potențialelor riscuri de criminalitate financiară
  • Înregistrarea constatărilor și escaladarea cazurilor conform politicilor interne și obligațiilor de reglementare
  • Monitorizarea și documentarea activităților neobișnuite și a indicatorilor AML
  • Efectuarea evaluărilor de risc, a revizuirilor periodice și declanșate, precum și a diligenței sporite
  • Utilizarea aplicațiilor de conformitate și a programelor conexe
  • Aplicarea legislației naționale și internaționale AML/CFT
  • Contribuția la procesele locale ale companiei
  • Evaluarea escaladărilor complexe de conformitate folosind profilurile clienților, activitatea tranzacțională, contextul jurisdicțional și politicile globale
  • Aplicarea standardelor globale de conformitate, ținând cont de cerințele locale de reglementare și operaționale
  • Asigurarea faptului că deciziile de escaladare reflectă politicile, apetitul la risc și indicatorii OKI stabiliți
  • Coordonarea cu echipele locale și globale de Conformitate, FCMI, Risc, Juridic, Operațiuni, Produs și cu alți factori interesați
  • Menținerea documentației complete, a justificărilor și a pistelor de audit pentru deciziile de escaladare
  • Identificarea tiparelor recurente de risc, a lacunelor de politică, a neconcordanțelor de proces și a tipologiilor emergente
  • Sprijinirea dezvoltării și îmbunătățirii cadrelor de escaladare, a controalelor și a proceselor decizionale
  • Promovarea unor decizii consecvente între jurisdicții, ținând cont de diferențele locale semnificative
  • Oferirea către factorii interesați a unor îndrumări clare și bine fundamentate privind conformitatea

Cerințe

  • Cel puțin cinci ani de experiență în funcții de conformitate, risc, fraudă, juridic sau reglementare
  • Experiență demonstrată în sectorul financiar sau al criptomonedelor
  • Diplomă în Drept, Finanțe, Management sau într-un domeniu conex, obținută de la o instituție acreditată
  • Cel puțin cinci ani de experiență în reglementările și raportările AML/CTF
  • Competențe de gestionare a datelor
  • Capacitatea de a lucra independent într-o organizație aflată într-o schimbare rapidă, menținând în același timp legături strânse cu echipele relevante
  • Abilități solide de rezolvare a problemelor și capacitatea de a oferi consiliere eficientă și practică
  • Abilități excelente de comunicare, negociere și management

Beneficii

  • Salariu competitiv și beneficii oferite de companie
  • Posibilitatea de a lucra de acasă, cu variații în funcție de cerințele echipei de business
  • Oportunități de dezvoltare profesională și învățare continuă
  • Colaborare cu talente globale orientate către utilizatori, într-o structură organizațională plată
  • Lucru autonom la proiecte dinamice, într-un mediu inovator

Locuri de muncă similare

Kyndryl

Senior SQL Server Database Administrator

Kyndryl
Sponsor pentru viza H1BAsistență medicalăConsultanțăLogistică
INIndiaLa sediuNormă întreagăSeniorLiderLimbă Obligatorie: englezăAdministrator de baze de date
MS SQL ServerSQL

Administer and improve Kyndryl’s enterprise SQL Server infrastructure in Bangalore or Chennai, supporting performance, security, availability, and disaster recovery. The role covers database operations, lifecycle management, monitoring, and support for application teams.

Deschide