Binance je mjenjačnica kriptovaluta i fintech platforma koja omogućuje pristup tržištima digitalne imovine i povezanim uslugama. Njezini proizvodi uključuju spot, margin i futures trgovanje, peer-to-peer transakcije kriptovalutama, Binance Earn i NFT tržište. Platforma podržava trgovanje stotinama kriptovaluta i opslužuje korisnike diljem svijeta, što Binance čini značajnim poslodavcem za stručnjake zainteresirane za kriptovalute, financijsku tehnologiju, infrastrukturu za trgovanje i proizvode digitalne imovine.
Analitičar usklađenosti – Kolumbija (rad na daljinu)
Vođenje AML/CFT eskalacija, dubinske analize klijenata i procjena rizika financijskog kriminala za globalni Binanceov ekosustav kriptovaluta u Kolumbiji.
Opis
- Održavati politike, postupke i procese pod vodstvom MLRO-a
- Obučavati timove i nadzirati njihov rad u skladu s uputama MLRO-a
- Pregledavati i provjeravati zahtjeve za uključivanje klijenata
- Provodeći učinkovite provjere dubinske analize klijenata po principu četiriju očiju
- Istraživati eskalacije procjenom transakcijske aktivnosti i popratnih dokaza mogućih rizika financijskog kriminala
- Bilježiti nalaze i eskalirati slučajeve u skladu s internim politikama i regulatornim obvezama
- Pratiti i dokumentirati neuobičajene aktivnosti i pokazatelje AML-a
- Provodeći procjene rizika, periodične preglede, preglede pokrenute događajima i pojačanu dubinsku analizu
- Upravljati aplikacijama za usklađenost i povezanim programima
- Primjenjivati nacionalne i međunarodne propise AML/CFT-a
- Doprinositi lokalnim procesima tvrtke
- Procjenjivati složene eskalacije usklađenosti koristeći profile klijenata, transakcijsku aktivnost, jurisdikcijski kontekst i globalne politike
- Primjenjivati globalne standarde usklađenosti uz uvažavanje lokalnih regulatornih i operativnih zahtjeva
- Osigurati da odluke o eskalaciji odražavaju politike, sklonost riziku i utvrđene OKI-je
- Koordinirati s lokalnim i globalnim timovima za usklađenost, FCMI, rizike, pravne poslove, operacije, proizvod i drugim dionicima
- Održavati potpunu dokumentaciju, obrazloženja i revizijske tragove za odluke o eskalaciji
- Prepoznavati ponavljajuće obrasce rizika, nedostatke politika, nedosljednosti procesa i nove tipologije
- Pomagati u razvoju i poboljšanju okvira eskalacije, kontrola i procesa donošenja odluka
- Promicati dosljedne odluke među jurisdikcijama uz uvažavanje važnih lokalnih razlika
- Pružati dionicima jasne i dobro potkrijepljene smjernice o usklađenosti
Zahtjevi
- Najmanje pet godina iskustva u usklađenosti, rizicima, prijevarama, pravnim ili regulatornim funkcijama
- Dokazano iskustvo u financijskom sektoru ili sektoru kriptovaluta
- Diploma iz prava, financija, menadžmenta ili srodnog područja s akreditirane ustanove
- Najmanje pet godina iskustva s propisima i izvještavanjem u području AML/CTF-a
- Poznavanje upravljanja podacima
- Sposobnost samostalnog rada u organizaciji koja se brzo mijenja uz blisku suradnju s relevantnim timovima
- Izražene vještine rješavanja problema i sposobnost pružanja učinkovitih, praktičnih savjeta
- Izvrsne komunikacijske, pregovaračke i upravljačke vještine
Pogodnosti
- Konkurentna plaća i pogodnosti tvrtke
- Rad od kuće, uz moguće promjene ovisno o zahtjevima poslovnog tima
- Mogućnosti razvoja karijere i kontinuiranog učenja
- Suradnja s globalnim talentima usmjerenima na korisnike u plosnatoj organizacijskoj strukturi
- Samostalan rad na dinamičnim projektima u inovativnom okruženju