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Binance
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1 001 – 5 000 Employés
Sponsor de visa de travailleur qualifiéCryptoFintech
Binance est une plateforme d’échange de cryptomonnaies et de technologie financière qui offre un accès aux marchés des actifs numériques et à des services associés. Ses produits comprennent les opérations Spot, Margin et Futures, les transactions de cryptomonnaies entre particuliers, Binance Earn et une place de marché NFT. La plateforme prend en charge les échanges portant sur des centaines de cryptomonnaies et sert des utilisateurs à l’international, faisant de Binance un employeur notable pour les professionnels intéressés par les cryptomonnaies, la technologie financière, les infrastructures de trading et les produits d’actifs numériques.
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Offres de l’entreprise

Analyste Conformité - Colombie (Télétravail)

Pilotez les escalades AML/CFT, la connaissance client et les analyses des risques de criminalité financière pour l’écosystème mondial des cryptomonnaies de Binance en Colombie.

COColombieÀ distanceTemps pleinIntermédiaireSeniorLangue Requise : anglaisConformité

Description

  • Maintenir les politiques, procédures et processus sous la supervision du MLRO
  • Former et superviser les équipes conformément aux directives du MLRO
  • Examiner et vérifier les demandes d’intégration des clients
  • Effectuer des contrôles efficaces de connaissance client selon le principe des quatre yeux
  • Enquêter sur les escalades en évaluant l’activité transactionnelle et les éléments probants afin d’identifier d’éventuels risques de criminalité financière
  • Consigner les conclusions et escalader les dossiers conformément aux politiques internes et aux obligations réglementaires
  • Surveiller et documenter les activités inhabituelles et les indicateurs AML
  • Réaliser des évaluations des risques, des revues périodiques et déclenchées par des événements, ainsi que des mesures de vigilance renforcée
  • Utiliser les applications de conformité et les programmes associés
  • Appliquer la législation nationale et internationale en matière d’AML/CFT
  • Contribuer aux processus locaux de l’entreprise
  • Évaluer les escalades de conformité complexes à partir des profils clients, de l’activité transactionnelle, du contexte juridictionnel et des politiques mondiales
  • Appliquer les normes mondiales de conformité en tenant compte des exigences réglementaires et opérationnelles locales
  • Veiller à ce que les décisions d’escalade reflètent les politiques, l’appétence au risque et les OKI établis
  • Coordonner les échanges avec les équipes locales et mondiales de Conformité, FCMI, Risques, Juridique, Opérations, Produit et les autres parties prenantes
  • Conserver une documentation complète, les justifications et les pistes d’audit des décisions d’escalade
  • Identifier les tendances de risque récurrentes, les lacunes des politiques, les incohérences des processus et les typologies émergentes
  • Contribuer au développement et à l’amélioration des cadres d’escalade, des contrôles et des processus décisionnels
  • Favoriser la cohérence des décisions entre juridictions tout en tenant compte des différences locales importantes
  • Fournir aux parties prenantes des conseils de conformité clairs et étayés

Exigences

  • Au moins cinq ans d’expérience dans des fonctions de conformité, de risques, de fraude, juridiques ou réglementaires
  • Expérience avérée dans le secteur financier ou celui des cryptomonnaies
  • Diplôme en droit, finance, gestion ou dans un domaine connexe obtenu auprès d’un établissement accrédité
  • Au moins cinq ans d’expérience des réglementations et du reporting AML/CTF
  • Maîtrise de la gestion des données
  • Capacité à travailler de manière autonome dans une organisation en évolution rapide tout en restant étroitement connecté aux équipes concernées
  • Solides compétences en résolution de problèmes et capacité à fournir des conseils efficaces et pratiques
  • Excellentes compétences en communication, négociation et management

Avantages

  • Rémunération compétitive et avantages sociaux de l’entreprise
  • Organisation du travail à domicile, susceptible de varier selon les besoins de l’équipe métier
  • Possibilités d’évolution professionnelle et d’apprentissage continu
  • Collaboration avec des talents internationaux centrés sur les utilisateurs au sein d’une structure organisationnelle horizontale
  • Travail autonome sur des projets dynamiques dans un environnement innovant

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