Binance는 디지털 자산 시장에 대한 접근성과 관련 서비스를 제공하는 암호화폐 거래소이자 핀테크 플랫폼입니다. 주요 제품으로 현물, 마진, 선물 거래, 개인 간 암호화폐 거래, Binance Earn, NFT 마켓플레이스 등이 있습니다. 수백 종의 암호화폐 거래를 지원하고 전 세계 사용자에게 서비스를 제공하므로, 암호화폐, 핀테크, 거래 인프라, 디지털 자산 제품에 관심 있는 전문가에게 Binance는 주목할 만한 고용주입니다.
컴플라이언스 애널리스트 - 콜롬비아(원격)
콜롬비아에서 Binance의 글로벌 암호화폐 생태계를 위한 AML/CFT 에스컬레이션, 고객 실사 및 금융 범죄 위험 검토를 담당합니다.
설명
- MLRO의 지침에 따라 정책, 절차 및 프로세스를 유지합니다
- MLRO의 지시에 따라 팀을 교육하고 감독합니다
- 고객 온보딩 신청서를 검토하고 확인합니다
- 효과적인 4-eyes 고객 실사 검토를 수행합니다
- 거래 활동과 관련 증거를 평가하여 금융 범죄 위험 가능성이 있는 에스컬레이션을 조사합니다
- 내부 정책과 규제 의무에 따라 조사 결과를 기록하고 사례를 에스컬레이션합니다
- 비정상 활동과 AML 지표를 모니터링하고 문서화합니다
- 위험 평가, 정기 검토, 트리거 검토 및 강화된 실사를 수행합니다
- 컴플라이언스 애플리케이션과 관련 프로그램을 운영합니다
- 국내 및 국제 AML/CFT 법률을 적용합니다
- 현지 회사 프로세스에 기여합니다
- 고객 프로필, 거래 활동, 관할권 맥락 및 글로벌 정책을 활용하여 복잡한 컴플라이언스 에스컬레이션을 평가합니다
- 현지 규제 및 운영 요건을 고려하면서 글로벌 컴플라이언스 기준을 적용합니다
- 에스컬레이션 결정이 정책, 리스크 허용 수준 및 정해진 OKI를 반영하도록 합니다
- 현지 및 글로벌 컴플라이언스, FCMI, 리스크, 법무, 운영, 제품 및 기타 이해관계자와 협업합니다
- 에스컬레이션 결정에 대한 완전한 문서, 근거 및 감사 추적을 유지합니다
- 반복되는 위험 패턴, 정책 공백, 프로세스 불일치 및 새로운 유형을 식별합니다
- 에스컬레이션 프레임워크, 통제 수단 및 의사결정 프로세스의 개발과 개선을 지원합니다
- 중요한 현지 차이를 고려하면서 관할권 간 의사결정의 일관성을 높입니다
- 이해관계자에게 명확하고 충분한 근거를 갖춘 컴플라이언스 지침을 제공합니다
지원 자격
- 컴플라이언스, 리스크, 사기, 법무 또는 규제 업무에서 최소 5년의 경력
- 금융 또는 암호화폐 업계에서 입증된 경력
- 공인 교육기관에서 법학, 금융, 경영 또는 관련 분야 학위를 취득한 자
- AML/CTF 규정 및 보고 업무에서 최소 5년의 경력
- 데이터 관리 능력
- 빠르게 변화하는 조직에서 독립적으로 업무를 수행하면서 관련 팀과 긴밀하게 협업할 수 있는 능력
- 뛰어난 문제 해결 능력과 효과적이고 실용적인 자문을 제공하는 능력
- 탁월한 커뮤니케이션, 협상 및 관리 능력
복리후생
- 경쟁력 있는 급여와 회사 복리후생
- 재택근무 제도(비즈니스 팀의 요구사항에 따라 달라질 수 있음)
- 경력 개발 및 지속적인 학습 기회
- 수평적인 조직 구조에서 글로벌하고 사용자 중심적인 인재들과 협업
- 혁신적인 환경에서 빠르게 진행되는 프로젝트를 자율적으로 수행