Binance
Binance
Binance je kryptomenová burza a fintechová platforma, ktorá ponúka prístup na trhy s digitálnymi aktívami a súvisiace služby. Jej produkty zahŕňajú spotové, maržové a futures obchodovanie, peer-to-peer transakcie s kryptomenami, službu Binance Earn a trhovisko NFT. Platforma podporuje obchodovanie so stovkami kryptomien a slúži používateľom na medzinárodnej úrovni, vďaka čomu je Binance významným zamestnávateľom pre odborníkov so záujmom o kryptomeny, finančné technológie, obchodnú infraštruktúru a produkty digitálnych aktív.

Analytik súladu – Kolumbia (práca na diaľku)

Vedenie eskalácií AML/CFT, kontroly klientov a hodnotení rizík finančnej kriminality pre globálny ekosystém kryptomien Binance v Kolumbii.

Popis

  • Udržiavať politiky, postupy a procesy pod vedením MLRO
  • Školiť a dohliadať na tímy v súlade s pokynmi MLRO
  • Preskúmavať a overovať žiadosti o registráciu klientov
  • Vykonávať účinné kontroly náležitej starostlivosti o klientov na princípe štyroch očí
  • Prešetrovať eskalácie posudzovaním transakčnej aktivity a podporných dôkazov možných rizík finančnej kriminality
  • Zaznamenávať zistenia a eskalovať prípady podľa interných politík a regulačných povinností
  • Monitorovať a dokumentovať neobvyklú aktivitu a ukazovatele AML
  • Vykonávať hodnotenia rizík, pravidelné kontroly, kontroly spúšťané udalosťami a zvýšenú náležitú starostlivosť
  • Obsluhovať aplikácie na zabezpečenie súladu a súvisiace programy
  • Uplatňovať vnútroštátne a medzinárodné právne predpisy AML/CFT
  • Prispievať k miestnym firemným procesom
  • Posudzovať zložité eskalácie v oblasti súladu pomocou profilov klientov, transakčnej aktivity, jurisdikčného kontextu a globálnych politík
  • Uplatňovať globálne štandardy súladu so zohľadnením miestnych regulačných a prevádzkových požiadaviek
  • Zabezpečiť, aby rozhodnutia o eskalácii odrážali politiky, akceptovateľnú mieru rizika a stanovené OKI
  • Koordinovať spoluprácu s miestnymi a globálnymi tímami Compliance, FCMI, Risk, Legal, Operations, Product a ďalšími zainteresovanými stranami
  • Udržiavať úplnú dokumentáciu, odôvodnenia a auditné záznamy rozhodnutí o eskalácii
  • Identifikovať opakujúce sa vzorce rizík, nedostatky politík, nezrovnalosti v procesoch a vznikajúce typológie
  • Pomáhať pri tvorbe a zdokonaľovaní rámcov eskalácie, kontrol a rozhodovacích procesov
  • Podporovať konzistentné rozhodnutia naprieč jurisdikciami so zohľadnením významných miestnych rozdielov
  • Poskytovať zainteresovaným stranám jasné a dobre podložené usmernenia v oblasti súladu

Požiadavky

  • Minimálne päť rokov skúseností v oblasti súladu, rizík, podvodov, práva alebo regulačných funkcií
  • Preukázateľné skúsenosti vo finančnom sektore alebo v sektore kryptomien
  • Vysokoškolské vzdelanie v odbore právo, financie, manažment alebo príbuznom odbore z akreditovanej inštitúcie
  • Minimálne päť rokov skúseností s predpismi a vykazovaním AML/CTF
  • Pokročilá práca so správou údajov
  • Schopnosť pracovať samostatne v rýchlo sa meniacej organizácii a zároveň zostať v úzkom kontakte s príslušnými tímami
  • Vynikajúce schopnosti riešiť problémy a poskytovať účinné, praktické poradenstvo
  • Výborné komunikačné, vyjednávacie a manažérske schopnosti

Benefity

  • Konkurenčný plat a firemné benefity
  • Práca z domu s možnými zmenami podľa požiadaviek obchodného tímu
  • Možnosti kariérneho rozvoja a priebežného vzdelávania
  • Spolupráca s globálnymi talentmi zameranými na používateľov v plochej organizačnej štruktúre
  • Samostatná práca na dynamických projektoch v inovatívnom prostredí

Súvisiace pracovné ponuky

Carrier

Priemyselný kontrolór a obchodný partner

Carrier

Pridajte sa k spoločnosti Carrier ako priemyselný kontrolór a posilnite spoľahlivosť nákladov, kvalitu údajov v ERP a rozhodovanie o výkonnosti. Spolupracujte s tímami naprieč firmou na zlepšovaní priemyselných výsledkov.

Otvoriť
NetApp

Softvérový inžinier – jadro Linuxu a úložné systémy v C/C++

NetApp

Vyvíjajte a ladite systémy Linux v jazykoch C/C++ pre virtuálne úložiská a produkty na správu dát spoločnosti NetApp. Vytvárajte backendové funkcie a vylepšujte distribuované riešenia s vysokou dostupnosťou.

Otvoriť
Dun & Bradstreet

Senior manažér obchodných operácií

Dun & Bradstreet
5 001 – 10 000 Zamestnanci
Sponzor víza H1BFinancieMarketingPoradenstvo

Poskytujte strategické poradenstvo prevádzkovému riaditeľovi spoločnosti Dun & Bradstreet v oblasti stratégie, výkonnosti a transformácie. Veďte iniciatívy naprieč tímami a podporujte rozhodovanie vedenia v globálnej spoločnosti zameranej na obchodné dáta a analytiku.

Otvoriť
stp.one | Simplify Legal Work

Softvérový konzultant, C#/.NET — Karlsruhe, hybridne

stp.one | Simplify Legal Work
501 – 1 000 Zamestnanci
PoradenstvoPrávoUmelá inteligencia

Vytvárajte softvérové riešenia na mieru pre klientov Septeo CNEE, od návrhu pracovných postupov a integrácie systémov až po migráciu dát. Spojte vývoj v C#/.NET s technickým poradenstvom a úzkou spoluprácou so zákazníkmi.

Otvoriť
Philips

Technický konzultant pre zdravotnícke systémy

Philips

Poskytujte poradenstvo klientom v zdravotníctve a dodávajte technické riešenia pre prostredia RIS, PACS, HL7 a DICOM. Pozícia je založená na práci priamo v Indii a zameriava sa na implementácie a integrácie od začiatku až po nasadenie.

Otvoriť