Binance 是一家加密货币交易所和金融科技平台，为用户提供数字资产市场及相关服务。其产品包括现货、杠杆和期货交易、点对点加密货币交易、Binance Earn 以及 NFT 市场。该平台支持数百种加密货币的交易，并服务于全球用户，因此对于关注加密货币、金融科技、交易基础设施和数字资产产品的专业人士而言，Binance 是一家值得关注的雇主。
合规分析师 - 哥伦比亚（远程）
负责哥伦比亚地区币安全球加密货币生态中的反洗钱/反恐怖融资升级处理、客户尽职调查和金融犯罪风险审查。
描述
- 在MLRO指导下维护政策、程序和流程
- 按照MLRO指示培训和监督团队
- 审查并核实客户入职申请
- 开展有效的双人复核客户尽职调查
- 通过评估交易活动和支持性证据，调查可能涉及金融犯罪风险的升级案件
- 根据内部政策和监管义务记录调查结果并升级案件
- 监控并记录异常活动和反洗钱指标
- 开展风险评估、定期审查、触发式审查和强化尽职调查
- 操作合规应用程序及相关系统
- 执行国家和国际反洗钱/反恐怖融资法规
- 参与本地公司流程
- 结合客户画像、交易活动、司法管辖区背景和全球政策，评估复杂的合规升级案件
- 在考虑本地监管和运营要求的同时执行全球合规标准
- 确保升级决策符合政策、风险偏好和既定OKI
- 与本地及全球合规、FCMI、风险、法律、运营、产品及其他利益相关方协调
- 为升级决策保留完整的文件、理由和审计轨迹
- 识别反复出现的风险模式、政策缺口、流程不一致和新兴犯罪类型
- 协助制定和完善升级框架、控制措施及决策流程
- 在考虑重大本地差异的同时，推动跨司法管辖区决策的一致性
- 向利益相关方提供清晰且有充分依据的合规指导
任职要求
- 至少五年合规、风险、欺诈、法律或监管职能方面的工作经验
- 拥有金融或加密货币行业的相关经验
- 获得经认可机构授予的法律、金融、管理或相关专业学位
- 至少五年反洗钱/反恐怖融资法规及报告相关经验
- 熟练掌握数据管理
- 能够在快速变化的组织中独立工作，同时与相关团队保持紧密联系
- 具备较强的问题解决能力，并能提供有效且实用的建议
- 具备出色的沟通、谈判和管理能力
福利待遇
- 具有竞争力的薪酬和公司福利
- 居家办公安排，具体情况可能根据业务团队要求有所调整
- 职业发展和持续学习机会
- 在扁平化组织结构中与全球化、以用户为中心的人才协作
- 在创新环境中自主参与快节奏项目
