Binance, dijital varlık piyasalarına ve ilgili hizmetlere erişim sunan bir kripto para borsası ve finansal teknoloji platformudur. Ürünleri arasında Spot, Marjin ve Vadeli İşlemler alım satımı, eşler arası kripto işlemleri, Binance Earn ve bir NFT pazaryeri bulunur. Platform, yüzlerce kripto para biriminde alım satımı destekler ve dünya genelindeki kullanıcılara hizmet verir. Bu özellikleriyle Binance, kripto, finansal teknoloji, alım satım altyapısı ve dijital varlık ürünleriyle ilgilenen profesyoneller için dikkat çekici bir işverendir.
Uyum Analisti - Kolombiya (Uzaktan)
Kolombiya'da Binance'in küresel kripto para ekosistemi için AML/CFT eskalasyonlarına, müşteri durum tespitine ve finansal suç riski incelemelerine liderlik edin.
Açıklama
- MLRO rehberliği doğrultusunda politika, prosedür ve süreçleri sürdürmek
- MLRO talimatları doğrultusunda ekipleri eğitmek ve denetlemek
- Müşteri kabul başvurularını incelemek ve doğrulamak
- Etkili dört göz kontrolüyle müşteri durum tespiti incelemeleri yürütmek
- Olası finansal suç riskleri için işlem faaliyetlerini ve destekleyici kanıtları değerlendirerek eskalasyonları araştırmak
- Bulguları kaydetmek ve vakaları iç politikalara ve düzenleyici yükümlülüklere uygun şekilde eskale etmek
- Olağandışı faaliyetleri ve AML göstergelerini izlemek ve belgelemek
- Risk değerlendirmeleri, periyodik ve tetikleyici incelemeler ile güçlendirilmiş durum tespiti gerçekleştirmek
- Uyum uygulamalarını ve ilgili programları kullanmak
- Ulusal ve uluslararası AML/CFT mevzuatını uygulamak
- Yerel şirket süreçlerine katkıda bulunmak
- Müşteri profillerini, işlem faaliyetlerini, yargı alanı bağlamını ve küresel politikaları kullanarak karmaşık uyum eskalasyonlarını değerlendirmek
- Yerel düzenleyici ve operasyonel gereklilikleri dikkate alarak küresel uyum standartlarını uygulamak
- Eskalasyon kararlarının politikaları, risk iştahını ve belirlenmiş OKI'leri yansıtmasını sağlamak
- Yerel ve küresel Uyum, FCMI, Risk, Hukuk, Operasyon, Ürün ve diğer paydaşlarla koordinasyon sağlamak
- Eskalasyon kararları için eksiksiz belgeleri, gerekçeleri ve denetim izlerini korumak
- Tekrarlanan risk örüntülerini, politika boşluklarını, süreç tutarsızlıklarını ve ortaya çıkan tipolojileri belirlemek
- Eskalasyon çerçevelerinin, kontrollerin ve karar alma süreçlerinin geliştirilmesine ve iyileştirilmesine yardımcı olmak
- Önemli yerel farklılıkları dikkate alırken yargı alanları arasında tutarlı kararları desteklemek
- Paydaşlara açık ve sağlam temellendirilmiş uyum yönlendirmesi sağlamak
Gereksinimler
- Uyum, risk, dolandırıcılık, hukuk veya düzenleyici işlevlerde en az beş yıl deneyim
- Finans veya kripto para sektöründe kanıtlanmış deneyim
- Akredite bir kurumdan Hukuk, Finans, Yönetim veya ilgili bir alanda diploma
- AML/CTF düzenlemeleri ve raporlaması konusunda en az beş yıl deneyim
- Veri yönetiminde yetkinlik
- Hızla değişen bir kuruluşta ilgili ekiplerle yakın iletişimi sürdürerek bağımsız çalışabilme
- Güçlü problem çözme becerileri ve etkili, pratik danışmanlık sunabilme
- Mükemmel iletişim, müzakere ve yönetim becerileri
Yan Haklar
- Rekabetçi maaş ve şirket yan hakları
- İş ekibinin gereksinimlerine göre değişebilen evden çalışma düzeni
- Kariyer gelişimi ve sürekli öğrenme fırsatları
- Yatay organizasyon yapısında küresel ve kullanıcı odaklı yeteneklerle iş birliği
- Yenilikçi bir ortamda hızlı ilerleyen projelerde özerk çalışma