LogoFresh Jobs Ahead
Binance
Binance
1.001 – 5.000 Karyawan
Sponsor Visa Pekerja TerampilFintechKripto
Binance ialah bursa mata wang kripto dan platform teknologi kewangan yang menyediakan akses kepada pasaran aset digital serta perkhidmatan berkaitan. Produknya merangkumi dagangan Spot, Margin dan Futures, transaksi kripto rakan ke rakan, Binance Earn serta pasaran NFT. Platform ini menyokong dagangan ratusan mata wang kripto dan melayani pengguna di peringkat antarabangsa, menjadikan Binance majikan yang terkenal bagi golongan profesional yang berminat dalam kripto, teknologi kewangan, infrastruktur dagangan dan produk aset digital.
LinkedIn
Lowongan Perusahaan

Analis Kepatuhan - Kolombia (Jarak Jauh)

Memimpin eskalasi AML/CFT, uji tuntas pelanggan, dan tinjauan risiko kejahatan keuangan untuk ekosistem mata uang kripto global Binance di Kolombia.

COKolombiaJarak jauhPenuh waktuMenengahSeniorBahasa Wajib: InggrisKepatuhan

Deskripsi

  • Memelihara kebijakan, prosedur, dan proses di bawah arahan MLRO
  • Melatih dan mengawasi tim sesuai arahan MLRO
  • Meninjau dan memverifikasi permohonan onboarding klien
  • Melakukan tinjauan uji tuntas pelanggan dengan prinsip empat mata secara efektif
  • Menyelidiki eskalasi dengan menilai aktivitas transaksi dan bukti pendukung untuk mengidentifikasi potensi risiko kejahatan keuangan
  • Mencatat temuan dan meneruskan kasus sesuai kebijakan internal serta kewajiban regulasi
  • Memantau dan mendokumentasikan aktivitas tidak biasa serta indikator AML
  • Melakukan penilaian risiko, tinjauan berkala dan berdasarkan pemicu, serta uji tuntas yang ditingkatkan
  • Mengoperasikan aplikasi kepatuhan dan program terkait
  • Menerapkan peraturan AML/CFT nasional dan internasional
  • Berkontribusi pada proses perusahaan lokal
  • Menilai eskalasi kepatuhan yang kompleks menggunakan profil pelanggan, aktivitas transaksi, konteks yurisdiksi, dan kebijakan global
  • Menerapkan standar kepatuhan global dengan mempertimbangkan persyaratan regulasi dan operasional setempat
  • Memastikan keputusan eskalasi mencerminkan kebijakan, selera risiko, dan OKI yang telah ditetapkan
  • Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan Compliance, FCMI, Risk, Legal, Operations, Product, dan lainnya di tingkat lokal maupun global
  • Memelihara dokumentasi, dasar pertimbangan, dan jejak audit yang lengkap untuk keputusan eskalasi
  • Mengidentifikasi pola risiko berulang, kesenjangan kebijakan, ketidakkonsistenan proses, dan tipologi yang muncul
  • Membantu mengembangkan dan menyempurnakan kerangka eskalasi, kontrol, dan proses pengambilan keputusan
  • Mendorong keputusan lintas yurisdiksi yang konsisten dengan tetap mempertimbangkan perbedaan lokal yang material
  • Memberikan panduan kepatuhan yang jelas dan didukung dengan baik kepada para pemangku kepentingan

Persyaratan

  • Setidaknya lima tahun pengalaman dalam fungsi kepatuhan, risiko, penipuan, hukum, atau regulasi
  • Memiliki pengalaman yang terbukti di sektor keuangan atau mata uang kripto
  • Gelar di bidang Hukum, Keuangan, Manajemen, atau bidang terkait dari institusi terakreditasi
  • Setidaknya lima tahun pengalaman dengan peraturan dan pelaporan AML/CTF
  • Menguasai manajemen data
  • Mampu bekerja secara mandiri dalam organisasi yang berubah cepat sambil tetap terhubung erat dengan tim terkait
  • Memiliki kemampuan pemecahan masalah yang kuat dan mampu memberikan nasihat yang efektif serta praktis
  • Memiliki kemampuan komunikasi, negosiasi, dan manajemen yang sangat baik

Tunjangan

  • Gaji kompetitif dan manfaat perusahaan
  • Pengaturan kerja dari rumah, yang dapat berubah berdasarkan kebutuhan tim bisnis
  • Peluang pengembangan karier dan pembelajaran berkelanjutan
  • Berkolaborasi dengan talenta global yang berfokus pada pengguna dalam struktur organisasi yang datar
  • Bekerja secara mandiri pada proyek yang bergerak cepat dalam lingkungan inovatif

Lowongan Terkait

Whitman-Walker

Navigator Perawatan HIV Dwibahasa – Whitman-Walker, Washington, DC

Whitman-Walker
201 – 500 Karyawan
Layanan kesehatanNirlaba
USAmerika SerikatWAWashington
$21 – $26 / jam
Di lokasiPenuh waktuJuniorMenengahBahasa Wajib: AmharikBahasa Wajib: InggrisBahasa Wajib: SpanyolDwibahasa

Mendukung orang yang hidup dengan HIV agar terhubung dengan perawatan, mematuhi pengobatan, dan memperoleh rujukan di Whitman-Walker, Washington, DC. Mengoordinasikan dukungan pasien bersama tim klinis dan layanan masyarakat.

Buka
nbn® Australia

Penerjemah Intelijen Senior

nbn® Australia
1.001 – 5.000 Karyawan
Telekomunikasi
AUAustraliaDi lokasiPenuh waktuSeniorBahasa Wajib: InggrisPenerjemah

Ubah tantangan bisnis dan data yang kompleks menjadi wawasan, dasbor, dan kerangka kerja kinerja yang jelas di nbn, penyedia infrastruktur serat optik nasional Australia. Bekerja sama dengan tim bisnis dan teknis untuk memperkuat pengambilan keputusan berbasis wawasan.

Buka