Binance je borza kriptovalut in fintech platforma, ki omogoča dostop do trgov digitalnih sredstev in povezanih storitev. Njeni izdelki vključujejo promptno trgovanje, trgovanje z uporabo kritja in terminsko trgovanje, transakcije s kriptovalutami med uporabniki, Binance Earn ter tržnico NFT. Platforma podpira trgovanje s stotinami kriptovalut in služi uporabnikom po vsem svetu, zato je Binance pomemben delodajalec za strokovnjake, ki jih zanimajo kriptovalute, finančna tehnologija, trgovalna infrastruktura in izdelki digitalnih sredstev.
Analitik za skladnost – Kolumbija (delo na daljavo)
Vodenje eskalacij AML/CFT, skrbnega pregleda strank in ocen tveganj finančnega kriminala za globalni kriptovalutni ekosistem Binance v Kolumbiji.
Opis
- Vzdrževanje politik, postopkov in procesov pod vodstvom MLRO
- Usposabljanje in nadzor ekip v skladu z navodili MLRO
- Pregledovanje in preverjanje vlog za vključitev strank
- Izvajanje učinkovitih pregledov skrbnega pregleda strank po načelu štirih oči
- Preiskovanje eskalacij z ocenjevanjem transakcijske dejavnosti in podpornih dokazov o morebitnih tveganjih finančnega kriminala
- Beleženje ugotovitev in eskaliranje primerov v skladu z internimi politikami in regulativnimi obveznostmi
- Spremljanje in dokumentiranje nenavadne dejavnosti ter kazalnikov AML
- Izvajanje ocen tveganj, rednih pregledov, pregledov, sproženih zaradi dogodkov, in okrepljenega skrbnega pregleda
- Upravljanje aplikacij za skladnost in povezanih programov
- Uporaba nacionalne in mednarodne zakonodaje AML/CFT
- Prispevanje k lokalnim procesom podjetja
- Ocenjevanje zapletenih eskalacij skladnosti z uporabo profilov strank, transakcijske dejavnosti, jurisdikcijskega konteksta in globalnih politik
- Uporaba globalnih standardov skladnosti ob upoštevanju lokalnih regulativnih in operativnih zahtev
- Zagotavljanje, da odločitve o eskalaciji odražajo politike, nagnjenost k tveganju in določene OKI
- Usklajevanje z lokalnimi in globalnimi ekipami za skladnost, FCMI, tveganja, pravne zadeve, operacije, produkte in drugimi deležniki
- Vzdrževanje popolne dokumentacije, utemeljitev in revizijskih sledi za odločitve o eskalaciji
- Prepoznavanje ponavljajočih se vzorcev tveganj, vrzeli v politikah, nedoslednosti procesov in nastajajočih tipologij
- Pomoč pri razvoju in izpopolnjevanju okvirov eskalacije, kontrol in procesov odločanja
- Spodbujanje doslednih odločitev med jurisdikcijami ob upoštevanju pomembnih lokalnih razlik
- Zagotavljanje jasnih in dobro podprtih smernic glede skladnosti za deležnike
Zahteve
- Najmanj pet let izkušenj na področju skladnosti, tveganj, goljufij, prava ali regulativnih funkcij
- Dokazane izkušnje v finančnem ali kriptovalutnem sektorju
- Diploma iz prava, financ, managementa ali sorodnega področja akreditirane ustanove
- Najmanj pet let izkušenj s predpisi in poročanjem AML/CTF
- Znanje upravljanja podatkov
- Sposobnost samostojnega dela v hitro spreminjajoči se organizaciji ob tesnem sodelovanju z ustreznimi ekipami
- Odlične sposobnosti reševanja problemov in zagotavljanja učinkovitih, praktičnih nasvetov
- Odlične komunikacijske, pogajalske in vodstvene sposobnosti
Ugodnosti
- Konkurenčna plača in ugodnosti podjetja
- Delo od doma, z možnimi spremembami glede na zahteve poslovne ekipe
- Priložnosti za razvoj kariere in stalno učenje
- Sodelovanje z globalnimi talenti, usmerjenimi v uporabnike, v ploščati organizacijski strukturi
- Samostojno delo na dinamičnih projektih v inovativnem okolju