Binance
Binance
Binance to giełda kryptowalut i platforma fintech zapewniająca dostęp do rynków aktywów cyfrowych oraz powiązanych usług. Jej produkty obejmują handel spot, margin i futures, transakcje kryptowalutowe peer-to-peer, Binance Earn oraz marketplace NFT. Platforma obsługuje handel setkami kryptowalut i użytkowników na całym świecie, dzięki czemu Binance jest interesującym pracodawcą dla specjalistów zainteresowanych kryptowalutami, technologiami finansowymi, infrastrukturą handlową i produktami opartymi na aktywach cyfrowych.

Analityk ds. zgodności — Kolumbia (praca zdalna)

Prowadzenie eskalacji AML/CFT, należytej staranności wobec klientów oraz ocen ryzyka przestępstw finansowych dla globalnego ekosystemu kryptowalut Binance w Kolumbii.

Opis

  • Utrzymywanie polityk, procedur i procesów pod kierownictwem MLRO
  • Szkolenie i nadzorowanie zespołów zgodnie z wytycznymi MLRO
  • Przeglądanie i weryfikowanie wniosków dotyczących onboardingu klientów
  • Przeprowadzanie skutecznych kontroli należytej staranności wobec klientów zgodnie z zasadą „czterech oczu”
  • Badanie eskalacji poprzez ocenę aktywności transakcyjnej i dowodów pomocniczych pod kątem potencjalnych ryzyk przestępstw finansowych
  • Dokumentowanie ustaleń i eskalowanie spraw zgodnie z wewnętrznymi politykami oraz obowiązkami regulacyjnymi
  • Monitorowanie i dokumentowanie nietypowej aktywności oraz wskaźników AML
  • Przeprowadzanie ocen ryzyka, przeglądów okresowych i wyzwalanych zdarzeniami oraz wzmożonej należytej staranności
  • Obsługa aplikacji do zapewniania zgodności i powiązanych programów
  • Stosowanie krajowych i międzynarodowych przepisów AML/CFT
  • Wspieranie lokalnych procesów firmy
  • Ocena złożonych eskalacji dotyczących zgodności z uwzględnieniem profili klientów, aktywności transakcyjnej, kontekstu jurysdykcyjnego i globalnych polityk
  • Stosowanie globalnych standardów zgodności z uwzględnieniem lokalnych wymogów regulacyjnych i operacyjnych
  • Zapewnianie, aby decyzje dotyczące eskalacji odzwierciedlały polityki, apetyt na ryzyko i ustalone OKI
  • Koordynowanie działań z lokalnymi i globalnymi zespołami Compliance, FCMI, Risk, Legal, Operations, Product oraz innymi interesariuszami
  • Prowadzenie kompletnej dokumentacji, uzasadnień i ścieżek audytowych decyzji dotyczących eskalacji
  • Identyfikowanie powtarzających się wzorców ryzyka, luk w politykach, niespójności procesów i pojawiających się typologii
  • Wspieranie opracowywania i doskonalenia ram eskalacji, mechanizmów kontrolnych i procesów decyzyjnych
  • Promowanie spójnych decyzji w różnych jurysdykcjach przy uwzględnieniu istotnych różnic lokalnych
  • Udzielanie interesariuszom jasnych i dobrze uzasadnionych wskazówek dotyczących zgodności

Wymagania

  • Co najmniej pięć lat doświadczenia w obszarze zgodności, ryzyka, przeciwdziałania oszustwom, prawa lub regulacji
  • Udokumentowane doświadczenie w sektorze finansowym lub kryptowalutowym
  • Wykształcenie wyższe w dziedzinie prawa, finansów, zarządzania lub pokrewnej, uzyskane w akredytowanej instytucji
  • Co najmniej pięć lat doświadczenia w zakresie przepisów AML/CTF i sprawozdawczości
  • Biegłość w zarządzaniu danymi
  • Umiejętność samodzielnej pracy w szybko zmieniającej się organizacji przy ścisłej współpracy z odpowiednimi zespołami
  • Silne umiejętności rozwiązywania problemów i zdolność do udzielania skutecznych, praktycznych porad
  • Doskonałe umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne i menedżerskie

Benefity

  • Konkurencyjne wynagrodzenie i świadczenia firmowe
  • Możliwość pracy zdalnej, z możliwością zmian zależnie od wymagań zespołu biznesowego
  • Możliwości rozwoju kariery i ciągłego uczenia się
  • Współpraca z globalnymi specjalistami skoncentrowanymi na użytkownikach w płaskiej strukturze organizacyjnej
  • Samodzielna praca nad dynamicznymi projektami w innowacyjnym środowisku

Powiązane oferty pracy

GE Vernova

Menedżer sprzedaży turbin gazowych aeroderivative — praca zdalna, Teksas

GE Vernova

W GE Vernova kieruj sprzedażą turbin gazowych aeroderivative dla centrów danych i na rynkach transformacji energetycznej. Buduj relacje z klientami i prowadź złożone transakcje, przygotowanie ofert oraz pozyskiwanie nowych zamówień w obu Amerykach.

Otwórz
Chobani

Menedżer terenowy ds. sprzedaży detalicznej i realizacji — Illinois

Chobani

Zarządzaj około 10 specjalistami ds. sprzedaży w sklepach detalicznych w Chicago i okolicach, szkoląc zespoły i monitorując wyniki. Nadzoruj merchandising Chobani, zamówienia z bezpośrednią dostawą do sklepów, dostępność produktów, ekspozycje i kluczowe wskaźniki sprzedaży.

Otwórz
Synchrony

Wiceprezes ds. inżynierii API

Synchrony

Kieruj projektowaniem i dostarczaniem interfejsów API dla bankowości konsumenckiej i obsługi kredytów w Synchrony. Rozwijaj architekturę chmurową, wytwarzanie w Agile, modernizację i wsparcie systemów produkcyjnych.

Otwórz
Allstate

Starszy menedżer zespołu inżynierów Java

Allstate

Kieruj zespołami Java modernizującymi aplikacje Allstate do pomocy drogowej. Kształtuj architekturę i realizację, dbając o niezawodność oraz rozwój talentów inżynierskich.

Otwórz