Binance
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Binance ist eine Kryptowährungsbörse und Fintech-Plattform, die Zugang zu Märkten für digitale Vermögenswerte und damit verbundenen Dienstleistungen bietet. Zu den Produkten gehören Spot-, Margin- und Futures-Handel, Peer-to-Peer-Transaktionen mit Kryptowährungen, Binance Earn und ein NFT-Marktplatz. Die Plattform unterstützt den Handel mit Hunderten von Kryptowährungen und bedient Nutzerinnen und Nutzer international. Damit ist Binance ein bedeutender Arbeitgeber für Fachkräfte, die sich für Kryptowährungen, Finanztechnologie, Handelsinfrastruktur und Produkte für digitale Vermögenswerte interessieren.

Compliance-Analyst – Kolumbien (Remote)

Leite AML/CFT-Eskalationen, Customer Due Diligence und Prüfungen von Finanzkriminalitätsrisiken für Binances globales Kryptowährungsökosystem in Kolumbien.

Beschreibung

  • Pflege Richtlinien, Verfahren und Prozesse unter Anleitung des MLRO
  • Schule und beaufsichtige Teams gemäß den Vorgaben des MLRO
  • Prüfe und verifiziere Anträge zur Kundenaufnahme
  • Führe effektive Vier-Augen-Prüfungen der Customer Due Diligence durch
  • Untersuche Eskalationen, indem du Transaktionsaktivitäten und Belege auf potenzielle Finanzkriminalitätsrisiken bewertest
  • Dokumentiere Feststellungen und eskaliere Fälle gemäß internen Richtlinien und regulatorischen Verpflichtungen
  • Überwache und dokumentiere ungewöhnliche Aktivitäten und AML-Indikatoren
  • Führe Risikobewertungen, regelmäßige und anlassbezogene Prüfungen sowie Enhanced Due Diligence durch
  • Bediene Compliance-Anwendungen und zugehörige Programme
  • Wende nationale und internationale AML/CFT-Gesetze an
  • Trage zu lokalen Unternehmensprozessen bei
  • Bewerte komplexe Compliance-Eskalationen anhand von Kundenprofilen, Transaktionsaktivitäten, dem Kontext der jeweiligen Rechtsordnung und globalen Richtlinien
  • Wende globale Compliance-Standards an und berücksichtige dabei lokale regulatorische und operative Anforderungen
  • Stelle sicher, dass Eskalationsentscheidungen Richtlinien, Risikoappetit und festgelegte OKIs widerspiegeln
  • Koordiniere dich mit lokalen und globalen Stakeholdern aus Compliance, FCMI, Risk, Legal, Operations, Product und anderen Bereichen
  • Führe eine vollständige Dokumentation, Begründung und Audit-Trails für Eskalationsentscheidungen
  • Identifiziere wiederkehrende Risikomuster, Richtlinienlücken, Prozessinkonsistenzen und neu auftretende Typologien
  • Unterstütze die Entwicklung und Weiterentwicklung von Eskalationsrahmen, Kontrollen und Entscheidungsprozessen
  • Förderere konsistente Entscheidungen über verschiedene Rechtsordnungen hinweg und berücksichtige dabei wesentliche lokale Unterschiede
  • Gib Stakeholdern klare und fundierte Compliance-Empfehlungen

Anforderungen

  • Mindestens fünf Jahre Erfahrung in Compliance-, Risiko-, Betrugsbekämpfungs-, Rechts- oder Regulierungsfunktionen
  • Nachgewiesene Erfahrung im Finanz- oder Kryptowährungssektor
  • Abschluss in Rechtswissenschaften, Finanzen, Management oder einem verwandten Fach an einer akkreditierten Institution
  • Mindestens fünf Jahre Erfahrung mit AML/CTF-Vorschriften und Meldepflichten
  • Sicherer Umgang mit Datenmanagement
  • Fähigkeit, in einer sich schnell verändernden Organisation selbstständig zu arbeiten und gleichzeitig eng mit relevanten Teams verbunden zu bleiben
  • Ausgeprägte Problemlösungskompetenz und die Fähigkeit, wirksame und praxisnahe Beratung zu leisten
  • Ausgezeichnete Kommunikations-, Verhandlungs- und Managementfähigkeiten

Zusatzleistungen

  • Wettbewerbsfähiges Gehalt und Unternehmensleistungen
  • Arbeit im Homeoffice, vorbehaltlich möglicher Änderungen aufgrund der Anforderungen des Business-Teams
  • Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung und kontinuierliches Lernen
  • Zusammenarbeit mit globalen, nutzerorientierten Talenten in einer flachen Organisationsstruktur
  • Eigenverantwortliches Arbeiten an dynamischen Projekten in einem innovativen Umfeld

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