Binanceは、デジタル資産市場へのアクセスと関連サービスを提供する暗号資産取引所兼フィンテックプラットフォームです。現物、マージン、先物取引、ピアツーピアの暗号資産取引、Binance Earn、NFTマーケットプレイスなどのサービスを展開しています。数百種類の暗号資産の取引に対応し、世界中のユーザーにサービスを提供しているため、暗号資産、フィンテック、取引インフラ、デジタル資産プロダクトに関心を持つプロフェッショナルにとって、Binanceは注目すべき雇用主です。
コンプライアンスアナリスト - コロンビア（リモート）
コロンビアにおけるBinanceのグローバルな暗号資産エコシステムで、AML/CFTエスカレーション、顧客デューデリジェンス、金融犯罪リスク審査を担当します。
仕事内容
- MLROの指導の下でポリシー、手順、プロセスを維持する
- MLROの指示に従ってチームをトレーニングし、監督する
- 顧客オンボーディング申請を審査・検証する
- 有効な四眼原則による顧客デューデリジェンス審査を実施する
- 取引活動と裏付け証拠を評価し、金融犯罪リスクの可能性があるエスカレーションを調査する
- 社内ポリシーと規制上の義務に従って調査結果を記録し、案件をエスカレーションする
- 不審な活動とAML指標を監視・記録する
- リスク評価、定期レビュー、トリガーレビュー、強化デューデリジェンスを実施する
- コンプライアンスアプリケーションおよび関連プログラムを運用する
- 国内外のAML/CFT法令を適用する
- 現地法人のプロセスに貢献する
- 顧客プロファイル、取引活動、管轄区域の状況、グローバルポリシーを用いて複雑なコンプライアンスエスカレーションを評価する
- 現地の規制・業務要件を考慮しながらグローバルなコンプライアンス基準を適用する
- エスカレーションの判断がポリシー、リスクアペタイト、定められたOKIを反映するようにする
- 現地およびグローバルのコンプライアンス、FCMI、リスク、法務、オペレーション、プロダクト、その他の関係者と連携する
- エスカレーション判断について、完全な文書、根拠、監査証跡を維持する
- 繰り返し発生するリスクパターン、ポリシーの不備、プロセスの不整合、新たな類型を特定する
- エスカレーションの枠組み、管理策、意思決定プロセスの策定・改善を支援する
- 重要な現地差異を考慮しながら、管轄区域をまたぐ判断の一貫性を促進する
- 関係者に明確で十分な根拠に基づくコンプライアンスガイダンスを提供する
応募要件
- コンプライアンス、リスク、詐欺、法務、規制関連業務のいずれかで5年以上の経験
- 金融または暗号資産業界での実務経験
- 認定教育機関で法律、金融、経営、または関連分野の学位を取得していること
- AML/CTF規制および報告業務で5年以上の経験
- データ管理に精通していること
- 急速に変化する組織で自律的に働きながら、関係チームと緊密に連携できること
- 優れた問題解決能力と、効果的で実践的な助言を提供する能力
- 優れたコミュニケーション、交渉、マネジメント能力
福利厚生
- 競争力のある給与と会社の福利厚生
- 在宅勤務制度（業務チームの要件により変更される場合があります）
- キャリア開発と継続的な学習機会
- フラットな組織構造の中で、グローバルでユーザー重視の人材と協働できる環境
- 革新的な環境で、スピード感のあるプロジェクトに裁量を持って取り組める機会