Binance
Binance
Binance ir kriptovalūtu birža un finanšu tehnoloģiju platforma, kas nodrošina piekļuvi digitālo aktīvu tirgiem un saistītajiem pakalpojumiem. Tās produkti ietver Spot, Margin un Futures tirdzniecību, savstarpējus kriptovalūtu darījumus, Binance Earn un NFT tirgu. Platforma atbalsta tirdzniecību ar simtiem kriptovalūtu un apkalpo lietotājus starptautiski, tāpēc Binance ir nozīmīgs darba devējs profesionāļiem, kurus interesē kriptovalūtas, finanšu tehnoloģijas, tirdzniecības infrastruktūra un digitālo aktīvu produkti.

Atbilstības analītiķis – Kolumbija (attālināts darbs)

Vadi AML/CFT eskalāciju, klientu izpētes un finanšu noziegumu riska pārskatīšanas procesus Binance globālajā kriptovalūtu ekosistēmā Kolumbijā.

Apraksts

  • Uzturi politikas, procedūras un procesus saskaņā ar MLRO norādījumiem
  • Apmāci un uzraugi komandas atbilstoši MLRO norādījumiem
  • Pārskati un pārbaudi klientu reģistrācijas pieteikumus
  • Veic efektīvas klientu izpētes pārbaudes saskaņā ar četru acu principu
  • Izmeklē eskalācijas, izvērtējot darījumu aktivitāti un pierādījumus par iespējamiem finanšu noziegumu riskiem
  • Reģistrē konstatēto un eskalē gadījumus saskaņā ar iekšējām politikām un regulatīvajām prasībām
  • Uzraugi un dokumentē neparastu darbību un AML indikatorus
  • Veic riska novērtējumus, periodiskas un notikumu izraisītas pārbaudes, kā arī padziļinātu izpēti
  • Izmanto atbilstības lietojumprogrammas un saistītās programmas
  • Piemēro valsts un starptautiskos AML/CFT tiesību aktus
  • Sniedz ieguldījumu uzņēmuma vietējos procesos
  • Izvērtē sarežģītas atbilstības eskalācijas, izmantojot klientu profilus, darījumu aktivitāti, jurisdikcijas kontekstu un globālās politikas
  • Piemēro globālos atbilstības standartus, ņemot vērā vietējās regulatīvās un darbības prasības
  • Nodrošini, ka eskalācijas lēmumi atspoguļo politikas, riska apetīti un noteiktos OKI
  • Koordinē darbu ar vietējām un globālām Compliance, FCMI, Risk, Legal, Operations, Product un citām ieinteresētajām pusēm
  • Uzturi pilnīgu eskalācijas lēmumu dokumentāciju, pamatojumu un revīzijas pēdas
  • Identificē atkārtotus riska modeļus, politiku nepilnības, procesu neatbilstības un jaunas tipoloģijas
  • Palīdzi izstrādāt un pilnveidot eskalācijas ietvarus, kontroles mehānismus un lēmumu pieņemšanas procesus
  • Veicini konsekventus lēmumus dažādās jurisdikcijās, vienlaikus ņemot vērā būtiskas vietējās atšķirības
  • Sniedz ieinteresētajām pusēm skaidrus un labi pamatotus atbilstības norādījumus

Prasības

  • Vismaz piecu gadu pieredze atbilstības, riska, krāpšanas, juridiskajā vai regulatīvajā jomā
  • Pierādīta pieredze finanšu vai kriptovalūtu sektorā
  • Akreditētā iestādē iegūts grāds tiesību, finanšu, vadības vai saistītā jomā
  • Vismaz piecu gadu pieredze AML/CTF noteikumu piemērošanā un ziņošanā
  • Prasme pārvaldīt datus
  • Spēja patstāvīgi strādāt strauji mainīgā organizācijā, saglabājot ciešu saikni ar attiecīgajām komandām
  • Spēcīgas problēmu risināšanas prasmes un spēja sniegt efektīvus, praktiskus ieteikumus
  • Teicamas komunikācijas, sarunu vešanas un vadības prasmes

Priekšrocības

  • Konkurētspējīgs atalgojums un uzņēmuma sniegtie labumi
  • Darbs no mājām, kura nosacījumi var mainīties atkarībā no uzņēmējdarbības komandu prasībām
  • Karjeras attīstības un nepārtrauktas mācīšanās iespējas
  • Sadarbība ar globāliem, uz lietotājiem orientētiem talantiem plakanā organizatoriskajā struktūrā
  • Patstāvīgs darbs dinamiskos projektos inovatīvā vidē

Saistītās vakances

New Zealand Trade and Enterprise

Business Assurance Partner, 9-Month Fixed-Term — Wellington Hybrid

New Zealand Trade and Enterprise
501 – 1000 Darbinieki
B2BValdība

Lead internal audit and risk advisory work at New Zealand Trade and Enterprise, helping support safe operations and international growth. Advise senior leaders and strengthen the organisation’s risk maturity.

Atvērt
Hewlett Packard Enterprise

Partner Business Manager, HPE Compute — Eastern U.S. SLED

Hewlett Packard Enterprise

Grow HPE Compute business through public-sector partners across the eastern United States. The role covers joint sales planning, pipeline development, co-selling, and partner enablement.

Atvērt
Hewlett Packard Enterprise

Partner Business Manager, HPE Compute — Eastern U.S.

Hewlett Packard Enterprise

Drive HPE Compute sales growth through public sector partners across the Eastern United States. Build joint plans, strengthen partner capabilities, grow pipeline, and advance deals with HPE teams.

Atvērt
Inizio Engage

Remote Key Account Manager – United States

Inizio Engage

Lead biosimilar adoption across NHS secondary care through account planning and specialist stakeholder engagement. Build relationships and influence prescribing decisions across therapeutic areas.

Atvērt
Centorrino Technologies

Remote Risk Management Specialist — Australia

Centorrino Technologies

Implement a risk management system for regulated Australian organisations, translating governance needs into configuration, testing, reporting and adoption. Work across the implementation lifecycle with stakeholders on risk data, controls and executive reporting.

Atvērt