Binance
Binance
Binance is een cryptobeurs en fintechplatform dat toegang biedt tot markten voor digitale activa en aanverwante diensten. De producten omvatten spot-, margin- en futureshandel, peer-to-peertransacties met cryptovaluta, Binance Earn en een NFT-marktplaats. Het platform ondersteunt de handel in honderden cryptovaluta en bedient gebruikers internationaal. Daarmee is Binance een opvallende werkgever voor professionals die geïnteresseerd zijn in crypto, financiële technologie, handelsinfrastructuur en producten voor digitale activa.

Compliance-analist – Colombia (Remote)

Leid AML/CFT-escalaties, customer due diligence en beoordelingen van financiële-criminaliteitsrisico’s voor Binance’s wereldwijde cryptocurrency-ecosysteem in Colombia.

Beschrijving

  • Onderhoud beleid, procedures en processen onder begeleiding van de MLRO
  • Train en begeleid teams volgens de aanwijzingen van de MLRO
  • Beoordeel en verifieer aanvragen voor klantacceptatie
  • Voer effectieve vierogencontroles van customer due diligence uit
  • Onderzoek escalaties door transactieactiviteiten en ondersteunend bewijsmateriaal te beoordelen op mogelijke risico’s op financiële criminaliteit
  • Leg bevindingen vast en escaleer zaken volgens intern beleid en wettelijke verplichtingen
  • Monitor en documenteer ongebruikelijke activiteiten en AML-indicatoren
  • Voer risicobeoordelingen, periodieke en triggerreviews en enhanced due diligence uit
  • Gebruik complianceapplicaties en gerelateerde programma’s
  • Pas nationale en internationale AML/CFT-wetgeving toe
  • Draag bij aan lokale bedrijfsprocessen
  • Beoordeel complexe compliance-escalaties aan de hand van klantprofielen, transactieactiviteiten, de context van de jurisdictie en wereldwijd beleid
  • Pas wereldwijde compliancestandaarden toe en houd daarbij rekening met lokale wettelijke en operationele vereisten
  • Zorg ervoor dat escalatiebesluiten beleid, risicobereidheid en vastgestelde OKI’s weerspiegelen
  • Coördineer met lokale en wereldwijde stakeholders uit Compliance, FCMI, Risk, Legal, Operations, Product en andere teams
  • Houd volledige documentatie, onderbouwingen en audit trails bij voor escalatiebesluiten
  • Identificeer terugkerende risicopatronen, hiaten in beleid, inconsistenties in processen en opkomende typologieën
  • Help bij het ontwikkelen en verfijnen van escalatiekaders, controles en besluitvormingsprocessen
  • Bevorder consistente besluiten tussen jurisdicties en houd rekening met wezenlijke lokale verschillen
  • Geef stakeholders duidelijke, goed onderbouwde compliancebegeleiding

Vereisten

  • Minimaal vijf jaar ervaring in compliance-, risico-, fraude-, juridische of regelgevende functies
  • Aantoonbare ervaring in de financiële of cryptocurrencysector
  • Een diploma in rechten, financiën, management of een verwant vakgebied van een erkende instelling
  • Minimaal vijf jaar ervaring met AML/CTF-regelgeving en rapportage
  • Vaardigheid in datamanagement
  • Vermogen om zelfstandig te werken in een snel veranderende organisatie en tegelijkertijd nauw verbonden te blijven met relevante teams
  • Sterke probleemoplossende vaardigheden en het vermogen om effectieve, praktische adviezen te geven
  • Uitstekende communicatieve, onderhandelings- en managementvaardigheden

Voordelen

  • Een competitief salaris en bedrijfsvoordelen
  • Thuiswerken, onder voorbehoud van wijzigingen op basis van de vereisten van het bedrijfsteam
  • Mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling en voortdurend leren
  • Samenwerking met wereldwijd, gebruikersgericht talent in een platte organisatiestructuur
  • Autonoom werken aan snel veranderende projecten in een innovatieve omgeving

Gerelateerde vacatures

Sitemate

Engineeringmanager, wereldwijd platform

Sitemate
51 – 200 Medewerkers
AdviesLogistiekMaakindustrie

Leid het engineeringteam voor Sitemates wereldwijde platform bij de ontwikkeling van software en AI-agenten voor bouw, infrastructuur en industrie. Stuur de oplevering en teamontwikkeling aan binnen een groeiend productplatform.

Openen
ACA Group

Senior Principal Consultant, uitbesteed Chief Compliance Officer

ACA Group
1.001 – 5.000 Medewerkers
AdviesHR-technologieOnderneming

Adviseer financiële dienstverleners over governance, risico en compliance als Senior Principal Consultant. Leid toezichtsonderzoeken en uitbestede CCO-opdrachten, beheer klantrelaties en begeleid junior medewerkers.

Openen