A Binance é uma plataforma de negociação de criptomoedas e tecnologia financeira que oferece acesso a mercados de ativos digitais e serviços relacionados. Seus produtos incluem negociação Spot, Margin e Futures, transações de criptomoedas entre pares, Binance Earn e um marketplace de NFTs. A plataforma permite negociar centenas de criptomoedas e atende usuários internacionalmente, tornando a Binance uma empregadora relevante para profissionais interessados em cripto, tecnologia financeira, infraestrutura de negociação e produtos de ativos digitais.
Analista de Compliance - Colômbia (Remoto)
Lidere escalonamentos de AML/CFT, diligência devida de clientes e análises de risco de crimes financeiros para o ecossistema global de criptomoedas da Binance na Colômbia.
Descrição
- Manter políticas, procedimentos e processos sob a orientação do MLRO
- Treinar e supervisionar equipes de acordo com as orientações do MLRO
- Revisar e verificar solicitações de integração de clientes
- Realizar revisões eficazes de diligência devida de clientes pelo princípio dos quatro olhos
- Investigar escalonamentos avaliando a atividade transacional e as evidências de suporte em busca de possíveis riscos de crimes financeiros
- Registrar conclusões e escalar casos de acordo com as políticas internas e as obrigações regulatórias
- Monitorar e documentar atividades incomuns e indicadores de AML
- Realizar avaliações de risco, revisões periódicas e motivadas por eventos, e diligência devida reforçada
- Operar aplicativos de compliance e programas relacionados
- Aplicar a legislação nacional e internacional de AML/CFT
- Contribuir para os processos locais da empresa
- Avaliar escalonamentos complexos de compliance usando perfis de clientes, atividade transacional, contexto jurisdicional e políticas globais
- Aplicar padrões globais de compliance considerando os requisitos regulatórios e operacionais locais
- Garantir que as decisões de escalonamento reflitam as políticas, o apetite de risco e os OKIs estabelecidos
- Coordenar com as equipes locais e globais de Compliance, FCMI, Risco, Jurídico, Operações, Produto e outras partes interessadas
- Manter documentação completa, justificativas e trilhas de auditoria para as decisões de escalonamento
- Identificar padrões recorrentes de risco, lacunas nas políticas, inconsistências nos processos e tipologias emergentes
- Ajudar a desenvolver e aprimorar estruturas de escalonamento, controles e processos de tomada de decisão
- Promover decisões consistentes entre jurisdições, considerando diferenças locais relevantes
- Fornecer às partes interessadas orientações de compliance claras e bem fundamentadas
Requisitos
- Pelo menos cinco anos de experiência em funções de compliance, risco, fraude, jurídico ou regulatórias
- Experiência comprovada no setor financeiro ou de criptomoedas
- Formação em Direito, Finanças, Administração ou área relacionada em uma instituição credenciada
- Pelo menos cinco anos de experiência com regulamentações e reportes de AML/CTF
- Proficiência em gestão de dados
- Capacidade de trabalhar de forma independente em uma organização em rápida transformação, mantendo uma conexão próxima com as equipes relevantes
- Forte capacidade de resolução de problemas e habilidade para oferecer aconselhamento eficaz e prático
- Excelentes habilidades de comunicação, negociação e gestão
Benefícios
- Salário competitivo e benefícios da empresa
- Modelo de trabalho em casa, sujeito a variações conforme as necessidades da equipe de negócios
- Oportunidades de desenvolvimento de carreira e aprendizado contínuo
- Colaboração com talentos globais focados nos usuários em uma estrutura organizacional horizontal
- Trabalho autônomo em projetos dinâmicos em um ambiente inovador