Binance là một sàn giao dịch tiền mã hóa và nền tảng công nghệ tài chính, cung cấp quyền tiếp cận các thị trường tài sản số cùng những dịch vụ liên quan. Các sản phẩm của Binance bao gồm giao dịch Spot, Margin và Futures, giao dịch tiền mã hóa ngang hàng, Binance Earn và thị trường NFT. Nền tảng hỗ trợ giao dịch hàng trăm loại tiền mã hóa và phục vụ người dùng trên toàn thế giới, giúp Binance trở thành một nơi làm việc đáng chú ý đối với các chuyên gia quan tâm đến tiền mã hóa, công nghệ tài chính, hạ tầng giao dịch và các sản phẩm tài sản số.
Chuyên viên Phân tích Tuân thủ - Colombia (Làm việc từ xa)
Phụ trách các hoạt động xử lý leo thang AML/CFT, thẩm định khách hàng và đánh giá rủi ro tội phạm tài chính cho hệ sinh thái tiền mã hóa toàn cầu của Binance tại Colombia.
Mô tả
- Duy trì các chính sách, quy trình và quy trình vận hành theo hướng dẫn của MLRO
- Đào tạo và giám sát các nhóm theo chỉ đạo của MLRO
- Xem xét và xác minh hồ sơ đăng ký của khách hàng
- Thực hiện hiệu quả quy trình thẩm định khách hàng theo nguyên tắc bốn mắt
- Điều tra các vụ việc được chuyển cấp bằng cách đánh giá hoạt động giao dịch và bằng chứng hỗ trợ về các rủi ro tội phạm tài chính tiềm ẩn
- Ghi nhận phát hiện và chuyển cấp các vụ việc theo chính sách nội bộ và nghĩa vụ pháp lý
- Theo dõi và lập tài liệu về hoạt động bất thường và các chỉ báo AML
- Thực hiện đánh giá rủi ro, rà soát định kỳ, rà soát khi có sự kiện kích hoạt và thẩm định tăng cường
- Vận hành các ứng dụng tuân thủ và chương trình liên quan
- Áp dụng pháp luật AML/CFT trong nước và quốc tế
- Đóng góp vào các quy trình của công ty tại địa phương
- Đánh giá các vụ việc tuân thủ phức tạp được chuyển cấp dựa trên hồ sơ khách hàng, hoạt động giao dịch, bối cảnh pháp lý và các chính sách toàn cầu
- Áp dụng các tiêu chuẩn tuân thủ toàn cầu đồng thời cân nhắc các yêu cầu pháp lý và vận hành tại địa phương
- Đảm bảo các quyết định chuyển cấp phản ánh chính sách, khẩu vị rủi ro và các OKI đã thiết lập
- Phối hợp với các bên liên quan tại địa phương và toàn cầu thuộc các bộ phận Tuân thủ, FCMI, Rủi ro, Pháp chế, Vận hành, Sản phẩm và các bộ phận khác
- Duy trì đầy đủ tài liệu, cơ sở lập luận và dấu vết kiểm toán cho các quyết định chuyển cấp
- Xác định các mô hình rủi ro lặp lại, khoảng trống chính sách, điểm thiếu nhất quán trong quy trình và các phương thức phạm tội mới nổi
- Hỗ trợ phát triển và hoàn thiện khung chuyển cấp, cơ chế kiểm soát và quy trình ra quyết định
- Thúc đẩy các quyết định nhất quán giữa các khu vực pháp lý, đồng thời cân nhắc những khác biệt quan trọng tại địa phương
- Cung cấp cho các bên liên quan hướng dẫn tuân thủ rõ ràng và có cơ sở vững chắc
Yêu cầu
- Có ít nhất năm năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuân thủ, rủi ro, gian lận, pháp lý hoặc quản lý nhà nước
- Có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực tài chính hoặc tiền mã hóa
- Tốt nghiệp chuyên ngành Luật, Tài chính, Quản trị hoặc lĩnh vực liên quan tại cơ sở đào tạo được công nhận
- Có ít nhất năm năm kinh nghiệm về các quy định và báo cáo AML/CTF
- Thành thạo quản lý dữ liệu
- Có khả năng làm việc độc lập trong một tổ chức thay đổi nhanh chóng, đồng thời duy trì kết nối chặt chẽ với các nhóm liên quan
- Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt và khả năng đưa ra tư vấn hiệu quả, thiết thực
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quản lý xuất sắc
Phúc lợi
- Mức lương cạnh tranh và các phúc lợi của công ty
- Hình thức làm việc tại nhà, có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của đội ngũ kinh doanh
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và học tập liên tục
- Hợp tác với đội ngũ nhân tài toàn cầu, lấy người dùng làm trọng tâm trong cơ cấu tổ chức phẳng
- Tự chủ làm việc trong các dự án có nhịp độ nhanh và môi trường đổi mới