Binance
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Binance एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज और फिनटेक प्लेटफ़ॉर्म है, जो डिजिटल-एसेट बाज़ारों और संबंधित सेवाओं तक पहुँच प्रदान करता है। इसके उत्पादों में स्पॉट, मार्जिन और फ़्यूचर्स ट्रेडिंग, पीयर-टू-पीयर क्रिप्टो लेनदेन, Binance Earn और एक NFT मार्केटप्लेस शामिल हैं। यह प्लेटफ़ॉर्म सैकड़ों क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग का समर्थन करता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपयोगकर्ताओं को सेवा देता है, जिससे Binance क्रिप्टो, वित्तीय प्रौद्योगिकी, ट्रेडिंग अवसंरचना और डिजिटल-एसेट उत्पादों में रुचि रखने वाले पेशेवरों के लिए एक उल्लेखनीय नियोक्ता बनता है।

अनुपालन विश्लेषक - कोलंबिया (रिमोट)

कोलंबिया में Binance के वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए AML/CFT एस्केलेशन, ग्राहक सम्यक् परिश्रम और वित्तीय अपराध जोखिम समीक्षाओं का नेतृत्व करें।

विवरण

  • MLRO के मार्गदर्शन में नीतियों, प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों को बनाए रखें
  • MLRO के निर्देशों के अनुसार टीमों को प्रशिक्षित और पर्यवेक्षित करें
  • ग्राहक ऑनबोर्डिंग आवेदनों की समीक्षा और पुष्टि करें
  • प्रभावी चार-आंखों वाली ग्राहक सम्यक् परिश्रम समीक्षाएं करें
  • संभावित वित्तीय अपराध जोखिमों के लिए लेनदेन गतिविधि और सहायक साक्ष्यों का आकलन करके एस्केलेशन की जांच करें
  • निष्कर्ष दर्ज करें और आंतरिक नीतियों तथा नियामकीय दायित्वों के अनुसार मामलों को एस्केलेट करें
  • असामान्य गतिविधि और AML संकेतकों की निगरानी तथा दस्तावेजीकरण करें
  • जोखिम आकलन, आवधिक और ट्रिगर-आधारित समीक्षाएं तथा उन्नत सम्यक् परिश्रम करें
  • अनुपालन अनुप्रयोगों और संबंधित कार्यक्रमों का संचालन करें
  • राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय AML/CFT कानून लागू करें
  • स्थानीय कंपनी प्रक्रियाओं में योगदान दें
  • ग्राहक प्रोफाइल, लेनदेन गतिविधि, अधिकार-क्षेत्रीय संदर्भ और वैश्विक नीतियों का उपयोग करके जटिल अनुपालन एस्केलेशन का आकलन करें
  • स्थानीय नियामकीय और परिचालन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वैश्विक अनुपालन मानक लागू करें
  • सुनिश्चित करें कि एस्केलेशन संबंधी निर्णय नीतियों, जोखिम क्षमता और स्थापित OKI को दर्शाते हों
  • स्थानीय और वैश्विक अनुपालन, FCMI, जोखिम, कानूनी, संचालन, उत्पाद और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय करें
  • एस्केलेशन संबंधी निर्णयों के लिए पूरा दस्तावेजीकरण, तर्क और ऑडिट ट्रेल बनाए रखें
  • बार-बार उभरने वाले जोखिम पैटर्न, नीतिगत कमियों, प्रक्रिया संबंधी असंगतियों और उभरती हुई विधियों की पहचान करें
  • एस्केलेशन ढांचे, नियंत्रणों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को विकसित और बेहतर बनाने में सहायता करें
  • महत्वपूर्ण स्थानीय अंतरों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न अधिकार-क्षेत्रों में सुसंगत निर्णयों को बढ़ावा दें
  • हितधारकों को स्पष्ट और ठोस आधार वाली अनुपालन सलाह दें

आवश्यकताएँ

  • अनुपालन, जोखिम, धोखाधड़ी, कानूनी या नियामकीय कार्यों में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव
  • वित्त या क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र में सिद्ध अनुभव
  • किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कानून, वित्त, प्रबंधन या संबंधित विषय में डिग्री
  • AML/CTF नियमों और रिपोर्टिंग के साथ कम से कम पांच वर्ष का अनुभव
  • डेटा प्रबंधन में दक्षता
  • तेजी से बदलते संगठन में स्वतंत्र रूप से काम करने और संबंधित टीमों के साथ निकट संपर्क बनाए रखने की क्षमता
  • मजबूत समस्या-समाधान कौशल और प्रभावी, व्यावहारिक सलाह देने की क्षमता
  • उत्कृष्ट संचार, बातचीत और प्रबंधन कौशल

लाभ

  • प्रतिस्पर्धी वेतन और कंपनी लाभ
  • घर से काम करने की व्यवस्था, जो व्यावसायिक टीम की आवश्यकताओं के आधार पर बदल सकती है
  • करियर विकास और निरंतर सीखने के अवसर
  • समतल संगठनात्मक संरचना में वैश्विक, उपयोगकर्ता-केंद्रित प्रतिभाओं के साथ सहयोग
  • नवोन्मेषी वातावरण में तेज गति वाली परियोजनाओं पर स्वायत्त कार्य

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