Binance 是一家加密貨幣交易所與金融科技平台，提供數位資產市場及相關服務。其產品包括現貨、槓桿與期貨交易、點對點加密貨幣交易、Binance Earn 以及 NFT 市場。該平台支援數百種加密貨幣交易，服務遍及全球，因此對於關注加密貨幣、金融科技、交易基礎設施與數位資產產品的專業人士而言，Binance 是一家值得關注的雇主。
合規分析師 - 哥倫比亞（遠端）
負責哥倫比亞地區幣安全球加密貨幣生態系中的反洗錢/反恐怖融資升級處理、客戶盡職調查與金融犯罪風險審查。
說明
- 在MLRO指導下維護政策、程序與流程
- 依照MLRO指示培訓並監督團隊
- 審查並驗證客戶開戶申請
- 執行有效的雙人覆核客戶盡職調查
- 透過評估交易活動與佐證資料，調查可能涉及金融犯罪風險的升級案件
- 依據內部政策與監管義務記錄調查結果並升級案件
- 監控並記錄異常活動與反洗錢指標
- 執行風險評估、定期審查、觸發式審查及強化盡職調查
- 操作合規應用程式及相關系統
- 執行國家與國際反洗錢/反恐怖融資法規
- 參與當地公司流程
- 結合客戶檔案、交易活動、司法管轄區背景與全球政策，評估複雜的合規升級案件
- 在考量當地監管與營運要求的同時，執行全球合規標準
- 確保升級決策符合政策、風險胃納及既定OKI
- 與當地及全球合規、FCMI、風險、法律、營運、產品及其他利害關係人協調
- 為升級決策保留完整文件、依據與稽核軌跡
- 識別反覆出現的風險模式、政策缺口、流程不一致與新興犯罪類型
- 協助制定並完善升級框架、控制措施與決策流程
- 在考量重大當地差異的同時，促進跨司法管轄區決策的一致性
- 向利害關係人提供清晰且有充分依據的合規指導
職位要求
- 至少五年合規、風險、詐欺、法律或監管職能方面的工作經驗
- 具備金融或加密貨幣產業的相關經驗
- 取得經認可機構授予的法律、金融、管理或相關領域學位
- 至少五年反洗錢/反恐怖融資法規與申報相關經驗
- 熟悉資料管理
- 能在快速變化的組織中獨立工作，同時與相關團隊保持緊密聯繫
- 具備出色的問題解決能力，並能提供有效且實用的建議
- 具備優秀的溝通、談判與管理能力
福利待遇
- 具競爭力的薪資與公司福利
- 居家辦公安排，具體情況可能依業務團隊需求有所調整
- 職涯發展與持續學習機會
- 在扁平化組織結構中與全球化、以使用者為中心的人才協作
- 在創新環境中自主參與快速推進的專案
