Binance es una plataforma de intercambio de criptomonedas y tecnología financiera que ofrece acceso a mercados de activos digitales y servicios relacionados. Sus productos incluyen operaciones Spot, Margin y Futures, transacciones de criptomonedas entre pares, Binance Earn y un mercado de NFT. La plataforma permite operar con cientos de criptomonedas y presta servicio a usuarios de todo el mundo, lo que convierte a Binance en un empleador destacado para profesionales interesados en las criptomonedas, la tecnología financiera, la infraestructura de trading y los productos de activos digitales.
Analista de Cumplimiento - Colombia (Remoto)
Lidera las escalaciones de AML/CFT, la diligencia debida de clientes y las revisiones del riesgo de delitos financieros para el ecosistema global de criptomonedas de Binance en Colombia.
Descripción
- Mantener políticas, procedimientos y procesos bajo la orientación del MLRO
- Capacitar y supervisar equipos de acuerdo con las directrices del MLRO
- Revisar y verificar solicitudes de incorporación de clientes
- Realizar revisiones eficaces de diligencia debida de clientes conforme al principio de los cuatro ojos
- Investigar escalaciones mediante la evaluación de la actividad transaccional y las pruebas de respaldo para detectar posibles riesgos de delitos financieros
- Registrar conclusiones y escalar casos de acuerdo con las políticas internas y las obligaciones regulatorias
- Supervisar y documentar actividades inusuales e indicadores de AML
- Realizar evaluaciones de riesgo, revisiones periódicas y por eventos desencadenantes, y diligencia debida reforzada
- Operar aplicaciones de cumplimiento y programas relacionados
- Aplicar la legislación nacional e internacional en materia de AML/CFT
- Contribuir a los procesos locales de la empresa
- Evaluar escalaciones complejas de cumplimiento utilizando perfiles de clientes, actividad transaccional, contexto jurisdiccional y políticas globales
- Aplicar estándares globales de cumplimiento teniendo en cuenta los requisitos regulatorios y operativos locales
- Garantizar que las decisiones de escalación reflejen las políticas, el apetito de riesgo y los OKI establecidos
- Coordinarse con los equipos locales y globales de Cumplimiento, FCMI, Riesgo, Legal, Operaciones, Producto y otras partes interesadas
- Mantener documentación completa, justificaciones y trazabilidad de auditoría para las decisiones de escalación
- Identificar patrones de riesgo recurrentes, brechas normativas, inconsistencias en los procesos y tipologías emergentes
- Ayudar a desarrollar y perfeccionar marcos de escalación, controles y procesos de toma de decisiones
- Promover decisiones coherentes entre jurisdicciones teniendo en cuenta las diferencias locales relevantes
- Proporcionar a las partes interesadas orientación clara y bien fundamentada sobre cumplimiento
Requisitos
- Al menos cinco años de experiencia en funciones de cumplimiento, riesgos, fraude, asuntos legales o regulación
- Experiencia demostrada en el sector financiero o de las criptomonedas
- Título en Derecho, Finanzas, Administración o un campo relacionado de una institución acreditada
- Al menos cinco años de experiencia con regulaciones y reportes de AML/CTF
- Dominio de la gestión de datos
- Capacidad para trabajar de forma independiente en una organización en rápida transformación, manteniendo una estrecha conexión con los equipos pertinentes
- Sólidas habilidades para resolver problemas y capacidad para brindar asesoramiento eficaz y práctico
- Excelentes habilidades de comunicación, negociación y gestión
Beneficios
- Salario competitivo y beneficios de la empresa
- Modalidad de trabajo desde casa, sujeta a variaciones según las necesidades del equipo empresarial
- Oportunidades de desarrollo profesional y aprendizaje continuo
- Colaboración con talento global enfocado en los usuarios dentro de una estructura organizativa horizontal
- Trabajo autónomo en proyectos dinámicos dentro de un entorno innovador