Binance
Binance
Binance är en kryptovalutabörs och fintechplattform som erbjuder tillgång till marknader för digitala tillgångar och relaterade tjänster. Produkterna omfattar spot-, marginal- och terminshandel, peer-to-peer-transaktioner med kryptovalutor, Binance Earn och en NFT-marknadsplats. Plattformen stöder handel med hundratals kryptovalutor och betjänar användare internationellt, vilket gör Binance till en attraktiv arbetsgivare för yrkesverksamma som är intresserade av krypto, finansteknik, handelsinfrastruktur och produkter för digitala tillgångar.

Complianceanalytiker – Colombia (distans)

Led AML/CFT-eskaleringar, kundkännedom och granskningar av risker för finansiell brottslighet för Binances globala kryptovalutaekosystem i Colombia.

Beskrivning

  • Upprätthålla policyer, rutiner och processer under vägledning av MLRO
  • Utbilda och handleda team i enlighet med MLRO:s anvisningar
  • Granska och verifiera ansökningar för kundintroduktion
  • Genomföra effektiva granskningar av kundkännedom enligt fyrögonsprincipen
  • Utreda eskaleringar genom att bedöma transaktionsaktivitet och stödjande underlag för potentiella risker för finansiell brottslighet
  • Dokumentera resultat och eskalera ärenden enligt interna policyer och regulatoriska skyldigheter
  • Övervaka och dokumentera ovanlig aktivitet och AML-indikatorer
  • Genomföra riskbedömningar, periodiska granskningar, händelsestyrda granskningar och fördjupad kundkännedom
  • Använda complianceapplikationer och relaterade program
  • Tillämpa nationell och internationell AML/CFT-lagstiftning
  • Bidra till lokala företagsprocesser
  • Bedöma komplexa complianceeskaleringar med hjälp av kundprofiler, transaktionsaktivitet, jurisdiktionskontext och globala policyer
  • Tillämpa globala compliancestandarder med hänsyn till lokala regulatoriska och operativa krav
  • Säkerställa att eskaleringsbeslut återspeglar policyer, riskaptit och fastställda OKI:er
  • Samordna med lokala och globala funktioner inom Compliance, FCMI, Risk, Legal, Operations, Product och andra berörda områden
  • Upprätthålla fullständig dokumentation, motivering och revisionsspår för eskaleringsbeslut
  • Identifiera återkommande riskmönster, policybrister, processinkonsekvenser och nya typologier
  • Bidra till att utveckla och förfina ramverk, kontroller och beslutsprocesser för eskaleringar
  • Främja konsekventa beslut över jurisdiktionsgränser med hänsyn till väsentliga lokala skillnader
  • Ge intressenter tydlig och välunderbyggd compliancevägledning

Krav

  • Minst fem års erfarenhet av compliance, risk, bedrägeribekämpning, juridik eller regulatoriska funktioner
  • Dokumenterad erfarenhet från finans- eller kryptovalutasektorn
  • Examen i juridik, finans, management eller ett närliggande område från en ackrediterad institution
  • Minst fem års erfarenhet av AML/CTF-regelverk och rapportering
  • God kompetens inom datahantering
  • Förmåga att arbeta självständigt i en snabbt föränderlig organisation och samtidigt ha nära kontakt med relevanta team
  • Stark problemlösningsförmåga och förmåga att ge effektiv och praktisk rådgivning
  • Utmärkt kommunikations-, förhandlings- och ledarskapsförmåga

Förmåner

  • Konkurrenskraftig lön och företagsförmåner
  • Möjlighet att arbeta hemifrån, med variation beroende på affärsteamets krav
  • Möjligheter till karriärutveckling och kontinuerligt lärande
  • Samarbete med globala, användarfokuserade talanger i en platt organisationsstruktur
  • Självständigt arbete med snabbrörliga projekt i en innovativ miljö

Relaterade jobb

PMA Consultants

NetSuite-specialist inom projektekonomi

PMA Consultants

Hantera fakturering och ekonomiska projektuppgifter i NetSuite för PMA Consultants byggkonsultverksamhet, i samarbete med projektledare, ekonomi, drift och kunder. Följ upp budgetar, fakturor, utgifter och betalningsfrågor genom hela projektförloppet.

Öppna