Binance
Binance
Binance yra kriptovaliutų birža ir finansinių technologijų platforma, suteikianti prieigą prie skaitmeninio turto rinkų ir susijusių paslaugų. Jos produktai apima prekybą Spot, Margin ir Futures rinkose, tarpusavio kriptovaliutų sandorius, „Binance Earn“ ir NFT prekyvietę. Platforma palaiko prekybą šimtais kriptovaliutų ir aptarnauja naudotojus visame pasaulyje, todėl „Binance“ yra reikšmingas darbdavys specialistams, besidomintiems kriptovaliutomis, finansinėmis technologijomis, prekybos infrastruktūra ir skaitmeninio turto produktais.

Atitikties analitikas – Kolumbija (nuotolinis darbas)

Vadovauk AML/CFT eskalacijų, klientų pažinimo ir finansinių nusikaltimų rizikos vertinimo veikloms Binance pasaulinėje kriptovaliutų ekosistemoje Kolumbijoje.

Aprašymas

  • Prižiūrėk politiką, procedūras ir procesus vadovaudamasis MLRO gairėmis
  • Mokyk ir prižiūrėk komandas pagal MLRO nurodymus
  • Peržiūrėk ir tikrink klientų registracijos paraiškas
  • Atlik veiksmingas klientų pažinimo patikras pagal keturių akių principą
  • Tirk eskalacijas vertindamas sandorių veiklą ir galimus finansinių nusikaltimų rizikos įrodymus
  • Registruok išvadas ir eskaluok atvejus pagal vidaus politiką bei reguliavimo įpareigojimus
  • Stebėk ir dokumentuok neįprastą veiklą bei AML rodiklius
  • Atlik rizikos vertinimus, periodines ir įvykiais pagrįstas peržiūras bei sustiprintą klientų pažinimą
  • Naudok atitikties programas ir susijusias sistemas
  • Taikyk nacionalinius ir tarptautinius AML/CFT teisės aktus
  • Prisidėk prie vietos įmonės procesų
  • Vertink sudėtingas atitikties eskalacijas remdamasis klientų profiliais, sandorių veikla, jurisdikcijos kontekstu ir pasaulinėmis politikomis
  • Taikyk pasaulinius atitikties standartus atsižvelgdamas į vietos reguliavimo ir veiklos reikalavimus
  • Užtikrink, kad eskalavimo sprendimai atspindėtų politiką, rizikos toleranciją ir nustatytus OKI
  • Koordinuok darbą su vietos ir pasaulinėmis Compliance, FCMI, Risk, Legal, Operations, Product bei kitomis suinteresuotosiomis šalimis
  • Tvarkyk išsamią eskalavimo sprendimų dokumentaciją, pagrindimus ir audito pėdsakus
  • Nustatyk pasikartojančius rizikos modelius, politikos spragas, procesų neatitikimus ir naujas tipologijas
  • Padėk kurti ir tobulinti eskalavimo sistemas, kontrolės priemones ir sprendimų priėmimo procesus
  • Skatink nuoseklius sprendimus skirtingose jurisdikcijose, atsižvelgdamas į reikšmingus vietos skirtumus
  • Teik suinteresuotosioms šalims aiškias ir tinkamai pagrįstas atitikties rekomendacijas

Reikalavimai

  • Ne mažesnė kaip penkerių metų patirtis atitikties, rizikos, sukčiavimo, teisės ar reguliavimo srityse
  • Įrodyta patirtis finansų arba kriptovaliutų sektoriuje
  • Teisės, finansų, vadybos ar susijusios srities diplomas iš akredituotos institucijos
  • Ne mažesnė kaip penkerių metų patirtis taikant AML/CTF reglamentus ir teikiant ataskaitas
  • Duomenų valdymo išmanymas
  • Gebėjimas savarankiškai dirbti sparčiai besikeičiančioje organizacijoje palaikant glaudų ryšį su atitinkamomis komandomis
  • Stiprūs problemų sprendimo įgūdžiai ir gebėjimas teikti veiksmingus, praktiškus patarimus
  • Puikūs bendravimo, derybų ir vadybos įgūdžiai

Privalumai

  • Konkurencingas atlyginimas ir įmonės teikiamos naudos
  • Darbas iš namų, kurio sąlygos gali skirtis priklausomai nuo verslo komandos poreikių
  • Karjeros plėtros ir nuolatinio mokymosi galimybės
  • Bendradarbiavimas su pasauliniais, į vartotojus orientuotais talentais plokščios struktūros organizacijoje
  • Savarankiškas darbas sparčiuose projektuose inovatyvioje aplinkoje

Susiję darbai

Remote Recruitment

Remote Personal Assistant in South Africa

Remote Recruitment
11 – 50 Darbuotojai
KonsultavimasLogistikaRinkodara

Support a UK-based executive remotely from South Africa by managing their diary, inbox and administration. The role covers calendar coordination, correspondence, travel bookings and the careful handling of confidential information.

Atidaryti
New Zealand Trade and Enterprise

Business Assurance Partner, 9-Month Fixed-Term — Wellington Hybrid

New Zealand Trade and Enterprise
501 – 1 000 Darbuotojai
B2BVyriausybė

Lead internal audit and risk advisory work at New Zealand Trade and Enterprise, helping support safe operations and international growth. Advise senior leaders and strengthen the organisation’s risk maturity.

Atidaryti
Hewlett Packard Enterprise

Partner Business Manager, HPE Compute — Eastern U.S. SLED

Hewlett Packard Enterprise

Grow HPE Compute business through public-sector partners across the eastern United States. The role covers joint sales planning, pipeline development, co-selling, and partner enablement.

Atidaryti
Hewlett Packard Enterprise

Partner Business Manager, HPE Compute — Eastern U.S.

Hewlett Packard Enterprise

Drive HPE Compute sales growth through public sector partners across the Eastern United States. Build joint plans, strengthen partner capabilities, grow pipeline, and advance deals with HPE teams.

Atidaryti