Busha
Busha
11 – 50 Employés
ConseilCryptoLogistique
Busha est une entreprise d’actifs numériques basée au Nigeria et une plateforme de cryptomonnaies agréée par la SEC pour acheter, vendre, échanger et gérer des cryptomonnaies. Elle accompagne plus de 800 000 utilisateurs vérifiés et propose plus de 45 actifs numériques, ainsi que des services comme Busha Earn, qui permet de générer des intérêts, et Busha Spend, pour utiliser des actifs numériques. Grâce à Busha Commerce, l’entreprise aide également les commerçants à accepter des stablecoins dans le monde entier, en associant l’accès aux actifs numériques à des opérations axées sur la conformité et à un service client.

Responsable juridique et conformité – Nairobi, sur site

Pilotez l’AML, le KYC, la surveillance des transactions et la conformité réglementaire pour la plateforme d’échange de cryptomonnaies réglementée de Busha au Kenya. Contribuez à une croissance responsable dans les secteurs de la fintech et des actifs virtuels.

Description

  • Gérer de bout en bout l’intégration des clients particuliers et professionnels, notamment les contrôles KYC, KYB, AML/CFT, le filtrage des sanctions et la diligence renforcée
  • Traiter les demandes d’informations des autorités de régulation, des forces de l’ordre et des organisations du secteur
  • Contribuer aux demandes et aux renouvellements de licences concernés
  • Exploiter et maintenir les contrôles de surveillance des transactions afin d’identifier les activités suspectes, les comportements inhabituels et l’exposition aux crimes financiers
  • Effectuer régulièrement des évaluations de conformité, des actualisations KYC, une surveillance continue et des examens du risque client
  • Diriger les enquêtes sur les fraudes, les violations de sanctions et les déclarations d’opérations suspectes
  • Créer et maintenir des cadres, politiques et procédures de conformité conformes aux orientations de la Banque, à la loi kényane sur la lutte contre le blanchiment d’argent et aux pratiques reconnues relatives aux actifs virtuels
  • Suivre les évolutions réglementaires au Kenya et dans les juridictions internationales applicables
  • Collaborer avec les équipes Produit, Opérations et Support afin d’intégrer les exigences de conformité aux processus métier
  • Réaliser des audits internes de conformité, des évaluations des risques et des tests réguliers des systèmes et des contrôles
  • Développer la culture de la conformité grâce à la formation, à la sensibilisation et à une communication interne cohérente

Exigences

  • Diplôme de premier cycle en droit, économie, finance, gestion ou dans une discipline connexe
  • Au moins trois ans d’expérience dans des fonctions de conformité, de gestion des risques ou d’AML/CFT au sein de la fintech, des paiements, de la banque ou des actifs virtuels
  • Solide connaissance de l’environnement réglementaire kényan applicable aux entreprises fintech, aux prestataires de services de paiement et aux prestataires de services sur actifs virtuels
  • Expérience pratique du KYC/KYB, de la surveillance des transactions, du filtrage des sanctions et de la transmission de STR/SAR
  • Compréhension des orientations du GAFI, des obligations de conformité des VASP et des schémas de criminalité financière liés aux actifs numériques
  • Approche très analytique et souci du détail dans le travail de conformité
  • Aisance à travailler efficacement dans un environnement dynamique
  • Excellentes capacités de communication et de coordination avec les parties prenantes

Avantages

  • Soutien au développement professionnel
  • L’occasion de contribuer à une entreprise qui fait progresser la fintech en Afrique

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