Busha is een in Nigeria gevestigd bedrijf voor digitale activa en een door de SEC gelicentieerd cryptoplatform voor het kopen, verkopen, omwisselen en beheren van cryptovaluta. Het platform ondersteunt meer dan 800.000 geverifieerde gebruikers en meer dan 45 crypto-activa. De diensten omvatten Busha Earn, waarmee gebruikers rente kunnen verdienen, en Busha Spend, waarmee digitale activa kunnen worden gebruikt. Via Busha Commerce helpt het bedrijf handelaren bovendien om wereldwijd stablecoins te accepteren, waarbij toegang tot digitale activa wordt gecombineerd met compliancegerichte bedrijfsvoering en klantenondersteuning.
Juridisch en Compliance Officer – Nairobi, op locatie
Geef leiding aan AML, KYC, transactiemonitoring en naleving van regelgeving voor Busha’s gereguleerde cryptovalutabeurs in Kenia. Help verantwoordelijke groei in de fintech- en virtuelevermogenssector te ondersteunen.
Beschrijving
- Beheer het volledige onboardingproces voor particuliere en zakelijke klanten, inclusief KYC-, KYB- en AML/CFT-controles, sanctiescreening en verscherpt klantenonderzoek
- Behandel informatieverzoeken van toezichthouders, rechtshandhavingsinstanties en brancheorganisaties
- Ondersteun relevante vergunningsaanvragen en verlengingsprocedures
- Bedien en onderhoud controles voor transactiemonitoring om verdachte activiteiten, ongebruikelijk gedrag en blootstelling aan financiële criminaliteit te identificeren
- Voer terugkerende compliancebeoordelingen, KYC-updates, voortdurende monitoring en klant-risicobeoordelingen uit
- Leid onderzoeken naar fraude, sanctieschendingen en meldingen van verdachte transacties
- Ontwikkel en onderhoud compliancekaders, beleidslijnen en procedures in overeenstemming met richtlijnen van de centrale bank, de Keniaanse Anti-Money Laundering Act en erkende praktijken voor virtuele vermogenswaarden
- Volg wijzigingen in regelgeving in Kenia en toepasselijke internationale rechtsgebieden
- Werk samen met Product, Operations en Support om compliancevereisten in bedrijfsprocessen te integreren
- Voer interne compliance-audits, risicobeoordelingen en regelmatige tests van systemen en controles uit
- Vergroot het compliancebewustzijn door training, educatie en consistente interne communicatie
Vereisten
- Bachelordiploma in rechten, economie, financiën, bedrijfskunde of een vergelijkbare studierichting
- Minimaal drie jaar ervaring in compliance-, risico- of AML/CFT-functies binnen fintech, betalingsverkeer, bankwezen of virtuele vermogenswaarden
- Uitgebreide kennis van de Keniaanse regelgeving voor fintechbedrijven, betalingsdienstaanbieders en aanbieders van diensten voor virtuele vermogenswaarden
- Praktische ervaring met KYC/KYB, transactiemonitoring, sanctiescreening en het indienen van STR’s/SAR’s
- Kennis van FATF-richtlijnen, complianceverplichtingen voor VASP’s en patronen van financiële criminaliteit rond digitale vermogenswaarden
- Sterk analytische en nauwkeurige aanpak van compliancewerk
- In staat om effectief te werken in een dynamische omgeving
- Sterke communicatieve vaardigheden en het vermogen om verschillende stakeholders goed te coördineren
Voordelen
- Ondersteuning bij professionele ontwikkeling
- De mogelijkheid om bij te dragen aan een bedrijf dat fintech in Afrika vooruithelpt