Busha는 나이지리아에 기반을 둔 디지털 자산 기업이자 미국 증권거래위원회(SEC)의 허가를 받은 암호화폐 플랫폼으로, 암호화폐의 매매, 교환, 관리 서비스를 제공합니다. 80만 명이 넘는 인증 사용자를 지원하며 45개 이상의 암호화폐 자산을 취급합니다. 이자 수익을 얻을 수 있는 Busha Earn과 디지털 자산을 사용할 수 있는 Busha Spend 등의 서비스도 제공합니다. 또한 Busha Commerce를 통해 전 세계 가맹점이 스테이블코인을 결제 수단으로 받을 수 있도록 지원하며, 디지털 자산 이용과 규정 준수를 중시하는 운영 및 고객 지원을 결합합니다.
법률 및 컴플라이언스 담당자 — 나이로비, 출근 근무
케냐의 규제 대상 암호화폐 거래소인 Busha에서 AML, KYC, 거래 모니터링 및 규제 준수를 담당합니다. 핀테크와 가상자산 분야의 책임 있는 성장을 지원합니다.
설명
- 개인 및 기업 고객의 온보딩 전 과정을 관리하며 KYC, KYB, AML/CFT 점검, 제재 스크리닝 및 강화된 고객확인을 수행합니다
- 규제기관, 법 집행기관 및 업계 단체의 정보 요청을 처리합니다
- 관련 라이선스 신청 및 갱신 업무를 지원합니다
- 의심스러운 활동, 비정상적인 행동 및 금융 범죄 위험을 식별하기 위한 거래 모니터링 통제를 운영하고 유지합니다
- 정기적인 컴플라이언스 평가, KYC 갱신, 지속적인 모니터링 및 고객 위험 검토를 수행합니다
- 사기, 제재 위반 및 의심거래보고 관련 조사를 주도합니다
- 은행 지침, 케냐 자금세탁방지법 및 공인된 가상자산 관행에 부합하는 컴플라이언스 프레임워크, 정책 및 절차를 수립하고 유지합니다
- 케냐 및 적용되는 국제 관할권의 규제 변화를 추적합니다
- 제품, 운영 및 지원 팀과 협력하여 컴플라이언스 요건을 비즈니스 프로세스에 통합합니다
- 내부 컴플라이언스 감사, 위험 평가 및 시스템과 통제의 정기 테스트를 수행합니다
- 교육, 훈련 및 지속적인 내부 커뮤니케이션을 통해 컴플라이언스 인식을 높입니다
지원 자격
- 법학, 경제학, 금융, 경영학 또는 관련 분야의 학사 학위
- 핀테크, 결제, 은행 또는 가상자산 분야의 컴플라이언스, 리스크 또는 AML/CFT 직무 경력 3년 이상
- 핀테크 기업, 결제 서비스 제공업체 및 가상자산 서비스 제공업체에 적용되는 케냐의 규제 환경에 대한 높은 이해
- KYC/KYB, 거래 모니터링, 제재 스크리닝 및 STR/SAR 제출 실무 경험
- FATF 지침, VASP 컴플라이언스 의무 및 디지털 자산의 금융 범죄 유형에 대한 이해
- 컴플라이언스 업무에 대한 뛰어난 분석력과 세부 사항에 대한 주의력
- 빠르게 변화하는 환경에서 효과적으로 업무를 수행할 수 있는 능력
- 뛰어난 커뮤니케이션 및 이해관계자 조정 능력
복리후생
- 전문성 개발 지원
- 아프리카 전역의 핀테크 발전을 이끄는 기업에 기여할 기회