Busha je nigerijsko podjetje za digitalna sredstva in kripto platforma z licenco SEC za nakup, prodajo, menjavo in upravljanje kriptovalut. Podpira več kot 800.000 preverjenih uporabnikov in več kot 45 kripto sredstev ter ponuja storitve, kot sta Busha Earn za pridobivanje obresti in Busha Spend za uporabo digitalnih sredstev. Podjetje prek storitve Busha Commerce trgovcem po vsem svetu pomaga sprejemati stabilne kovance ter združuje dostop do digitalnih sredstev s poslovanjem, osredotočenim na skladnost, in podporo strankam.
Pravni in strokovnjak za skladnost – Nairobi, delo na lokaciji
Vodite AML, KYC, spremljanje transakcij in regulativno skladnost za regulirano kriptomenjalnico Busha v Keniji. Pomagajte podpirati odgovorno rast v sektorjih fintecha in virtualnih sredstev.
Opis
- Vodenje celotnega postopka vključevanja maloprodajnih in poslovnih strank, vključno s preverjanji KYC, KYB, AML/CFT, preverjanjem sankcij in okrepljenim skrbnim pregledom
- Obravnavanje zahtev za informacije regulatorjev, organov pregona in panožnih organizacij
- Pomoč pri ustreznih vlogah za pridobitev licenc in dejavnostih njihovega podaljšanja
- Upravljanje in vzdrževanje kontrol spremljanja transakcij za prepoznavanje sumljivih dejavnosti, nenavadnega vedenja in izpostavljenosti finančnemu kriminalu
- Izvajanje rednih ocen skladnosti, osveževanja KYC, stalnega spremljanja in pregledov tveganj strank
- Vodenje preiskav goljufij, kršitev sankcij in poročil o sumljivih transakcijah
- Vzpostavljanje in vzdrževanje okvirov, politik in postopkov skladnosti v skladu s smernicami Banke, kenijskim zakonom o preprečevanju pranja denarja in priznanimi praksami na področju virtualnih sredstev
- Spremljanje regulativnih sprememb v Keniji in veljavnih mednarodnih jurisdikcijah
- Sodelovanje z ekipami za produkt, operacije in podporo pri vključevanju zahtev skladnosti v poslovne procese
- Izvajanje notranjih revizij skladnosti, ocen tveganj ter rednega testiranja sistemov in kontrol
- Ozaveščanje o skladnosti z usposabljanjem, izobraževanjem in dosledno interno komunikacijo
Zahteve
- Diploma iz prava, ekonomije, financ, poslovanja ali sorodnega področja
- Vsaj tri leta izkušenj na področju skladnosti, tveganj ali AML/CFT v fintechu, plačilnih storitvah, bančništvu ali na področju virtualnih sredstev
- Dobro poznavanje kenijskega regulativnega okolja za fintech podjetja, ponudnike plačilnih storitev in ponudnike storitev virtualnih sredstev
- Praktične izkušnje s KYC/KYB, spremljanjem transakcij, preverjanjem sankcij in oddajanjem poročil STR/SAR
- Razumevanje smernic FATF, obveznosti skladnosti VASP in vzorcev finančnega kriminala pri digitalnih sredstvih
- Zelo analitičen pristop k delu na področju skladnosti z občutkom za podrobnosti
- Sposobnost učinkovitega dela v hitrem okolju
- Odlične komunikacijske in koordinacijske sposobnosti pri delu z deležniki
Ugodnosti
- Podpora pri strokovnem razvoju
- Priložnost prispevati k podjetju, ki razvija fintech po vsej Afriki