LogoFresh Jobs Ahead
Busha
Busha
11 – 50 Anställda
KonsultverksamhetKryptoLogistik
Busha är ett nigerianskt företag inom digitala tillgångar och en SEC-licensierad kryptoplattform för att köpa, sälja, byta och hantera kryptovalutor. Plattformen har stöd för fler än 800 000 verifierade användare och över 45 kryptotillgångar, med tjänster som Busha Earn för att tjäna ränta och Busha Spend för att använda digitala tillgångar. Genom Busha Commerce hjälper företaget även handlare att ta emot stablecoins globalt och kombinerar tillgång till digitala tillgångar med efterlevnadsinriktad verksamhet och kundsupport.
LinkedIn
Jobb på företaget

Juridik- och complianceansvarig – Nairobi, på plats

Ansvara för AML, KYC, transaktionsövervakning och regelefterlevnad för Bushas reglerade kryptobörs i Kenya. Bidra till ansvarsfull tillväxt inom fintech- och sektorerna för virtuella tillgångar.

KEKenyaPå platsHeltidMellannivåSeniorObligatoriskt Språk: engelskaAdvokat

Beskrivning

  • Ansvara för hela onboardingprocessen för privat- och företagskunder, inklusive KYC-, KYB- och AML/CFT-kontroller, sanktionsscreening och fördjupad kundkännedom
  • Hantera informationsförfrågningar från tillsynsmyndigheter, brottsbekämpande myndigheter och branschorganisationer
  • Bistå med relevanta licensansökningar och förnyelseaktiviteter
  • Driva och underhålla kontroller för transaktionsövervakning för att identifiera misstänkt aktivitet, ovanligt beteende och exponering för ekonomisk brottslighet
  • Genomföra återkommande regelefterlevnadsbedömningar, KYC-uppdateringar, löpande övervakning och riskbedömningar av kunder
  • Leda utredningar av bedrägerier, sanktionsöverträdelser och rapporter om misstänkta transaktioner
  • Skapa och underhålla ramverk, policyer och rutiner för regelefterlevnad i linje med bankens riktlinjer, Kenyas lag mot penningtvätt och etablerad praxis för virtuella tillgångar
  • Följa regulatoriska förändringar i Kenya och relevanta internationella jurisdiktioner
  • Samarbeta med produkt-, drift- och supportteam för att integrera krav på regelefterlevnad i affärsprocesserna
  • Genomföra interna granskningar av regelefterlevnaden, riskutvärderingar och regelbundna tester av system och kontroller
  • Stärka medvetenheten om regelefterlevnad genom utbildning, kompetensutveckling och konsekvent intern kommunikation

Krav

  • Kandidatexamen i juridik, ekonomi, finans, företagsekonomi eller ett närliggande område
  • Minst tre års erfarenhet av roller inom regelefterlevnad, risk eller AML/CFT inom fintech, betalningar, bank eller virtuella tillgångar
  • Goda kunskaper om Kenyas regelverk för fintechföretag, betaltjänstleverantörer och leverantörer av tjänster för virtuella tillgångar
  • Praktisk erfarenhet av KYC/KYB, transaktionsövervakning, sanktionsscreening och rapportering av STR/SAR
  • Förståelse för FATF:s riktlinjer, krav på regelefterlevnad för VASP:er och mönster för ekonomisk brottslighet inom digitala tillgångar
  • Mycket analytiskt och detaljorienterat arbetssätt inom regelefterlevnad
  • Förmåga att arbeta effektivt i en snabbföränderlig miljö
  • God kommunikationsförmåga och förmåga att samordna intressenter

Förmåner

  • Stöd för professionell utveckling
  • Möjlighet att bidra till ett företag som driver utvecklingen av fintech i Afrika

Relaterade jobb

Hewlett Packard Enterprise

Partneransvarig för HPE Compute, östra USA – distans

Hewlett Packard Enterprise
Sponsor för H1B-visumArtificiell intelligensFöretagHårdvara
USUSAMDMarylandNJNew JerseyNYNew YorkPAPennsylvaniaVAVirginia
78 000 $ – 130 000 $ / år
DistansHeltidMellannivåSeniorObligatoriskt Språk: engelskaChef

Led HPE Computes försäljning tillsammans med partners inom offentlig sektor, kommuner och utbildning i östra USA. Ta fram gemensamma säljplaner, bygg upp affärsmöjligheter och stärk partnernas engagemang.

Öppna
Heidi Health

Distansspecialist inom prestationsmarknadsföring i Filippinerna hos Heidi Health

Heidi Health
11 – 50 Anställda
Artificiell intelligensHälso- och sjukvårdKonsultverksamhet
PHFilippinernaDistansHeltidMellannivåSeniorObligatoriskt Språk: engelskaPrestationsbaserad marknadsföring

Utveckla Heidi Healths AI-plattform för vården med betalda kampanjer på Meta, Google, TikTok, Amazon och andra kanaler. Hantera e-handelskampanjer, marknadsplatser, spårning och resultatmått.

Öppna
General Dynamics Information Technology

Administratör för regelefterlevnad inom underleverantörsavtal – distans

General Dynamics Information Technology
Sponsor för H1B-visumHälso- och sjukvårdKonsultverksamhetLogistik
USUSA
64 230 $ – 75 999 $ / år
DistansHeltidJuniorMellannivåObligatoriskt Språk: engelskaRegelefterlevnad

Granska inköpsunderlag för regelefterlevnad och bidra till förberedelser inför granskningar av entreprenörers inköpssystem. Bli en del av GDIT:s team för kvalitet inom förvärvsefterlevnad, som stöder offentliga uppdrag.

Öppna