Busha
Busha
11 – 50 Mitarbeitende
BeratungKryptoLogistik
Busha ist ein in Nigeria ansässiges Unternehmen für digitale Vermögenswerte und eine von der SEC lizenzierte Kryptoplattform zum Kaufen, Verkaufen, Tauschen und Verwalten von Kryptowährungen. Das Unternehmen unterstützt mehr als 800.000 verifizierte Nutzerinnen und Nutzer sowie über 45 Krypto-Assets. Zu den Dienstleistungen gehören Busha Earn zum Erzielen von Zinsen und Busha Spend zur Nutzung digitaler Vermögenswerte. Mit Busha Commerce unterstützt das Unternehmen außerdem Händler dabei, weltweit Stablecoins zu akzeptieren, und verbindet den Zugang zu digitalen Vermögenswerten mit einem auf Compliance ausgerichteten Betrieb und Kundensupport.

Beauftragte:r für Recht und Compliance – Nairobi, vor Ort

Verantwortung für AML, KYC, Transaktionsüberwachung und regulatorische Compliance bei Busha’s regulierter Kryptowährungsbörse in Kenia. Unterstützen Sie verantwortungsvolles Wachstum in den Bereichen Fintech und virtuelle Vermögenswerte.

Beschreibung

  • Steuern Sie das vollständige Onboarding von Privat- und Geschäftskund:innen einschließlich KYC-, KYB- und AML/CFT-Prüfungen, Sanktionskontrollen sowie verstärkter Sorgfaltsprüfung
  • Bearbeiten Sie Informationsanfragen von Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und Branchenorganisationen
  • Unterstützen Sie relevante Lizenzanträge und Verlängerungsverfahren
  • Betreiben und pflegen Sie Kontrollen zur Transaktionsüberwachung, um verdächtige Aktivitäten, ungewöhnliches Verhalten und Risiken der Finanzkriminalität zu erkennen
  • Führen Sie regelmäßige Compliance-Bewertungen, KYC-Aktualisierungen, laufende Überwachungen und Überprüfungen des Kundenrisikos durch
  • Leiten Sie Untersuchungen zu Betrug, Sanktionsverstößen und Meldungen über verdächtige Transaktionen
  • Erstellen und pflegen Sie Compliance-Rahmenwerke, Richtlinien und Verfahren im Einklang mit den Vorgaben der Zentralbank, Kenias Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche und anerkannten Verfahren für virtuelle Vermögenswerte
  • Verfolgen Sie regulatorische Änderungen in Kenia und den jeweils geltenden internationalen Rechtsordnungen
  • Arbeiten Sie mit Product, Operations und Support zusammen, um Compliance-Anforderungen in Geschäftsprozesse zu integrieren
  • Führen Sie interne Compliance-Prüfungen, Risikobewertungen sowie regelmäßige Tests von Systemen und Kontrollen durch
  • Stärken Sie das Compliance-Bewusstsein durch Schulungen, Weiterbildung und kontinuierliche interne Kommunikation

Anforderungen

  • Bachelorabschluss in Rechtswissenschaften, Volkswirtschaft, Finanzwesen, Betriebswirtschaft oder einer verwandten Fachrichtung
  • Mindestens drei Jahre Erfahrung in Compliance-, Risiko- oder AML/CFT-Positionen in den Bereichen Fintech, Zahlungsverkehr, Banken oder virtuelle Vermögenswerte
  • Fundierte Kenntnisse des kenianischen regulatorischen Umfelds für Fintech-Unternehmen, Zahlungsdienstleister und Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte
  • Praktische Erfahrung mit KYC/KYB, Transaktionsüberwachung, Sanktionskontrollen sowie der Einreichung von STRs/SARs
  • Verständnis der FATF-Leitlinien, der Compliance-Pflichten von VASPs und der Muster von Finanzkriminalität bei digitalen Vermögenswerten
  • Ausgeprägt analytische und detailorientierte Arbeitsweise im Compliance-Bereich
  • Sicheres Arbeiten in einem dynamischen Umfeld
  • Ausgeprägte Kommunikations- und Koordinationsfähigkeiten im Umgang mit verschiedenen Stakeholdern

Zusatzleistungen

  • Unterstützung bei der beruflichen Weiterentwicklung
  • Die Möglichkeit, zu einem Unternehmen beizutragen, das Fintech in Afrika voranbringt

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