Busha je nigerijska tvrtka za digitalnu imovinu i kripto platforma s licencom SEC-a za kupnju, prodaju, zamjenu i upravljanje kriptovalutama. Podržava više od 800.000 verificiranih korisnika i više od 45 kriptoimovina, uz usluge poput Busha Earnea za ostvarivanje kamata i Busha Spenda za korištenje digitalne imovine. Putem usluge Busha Commerce tvrtka također pomaže trgovcima prihvaćati stablecoine diljem svijeta, objedinjujući pristup digitalnoj imovini s poslovanjem usmjerenim na usklađenost i korisničku podršku.
Pravni i službenik za usklađenost – Nairobi, rad na lokaciji
Vodite AML, KYC, praćenje transakcija i regulatornu usklađenost za reguliranu kriptomjenjačnicu Busha u Keniji. Podržite odgovoran rast u sektorima fintecha i virtualne imovine.
Opis
- Upravljanje cjelokupnim procesom uključivanja maloprodajnih i poslovnih korisnika, uključujući KYC, KYB, AML/CFT provjere, provjeru sankcija i pojačanu dubinsku analizu
- Obrada zahtjeva za informacijama regulatora, tijela za provedbu zakona i industrijskih organizacija
- Pomoć pri relevantnim zahtjevima za izdavanje licenci i aktivnostima njihova obnavljanja
- Upravljanje i održavanje kontrola za praćenje transakcija radi prepoznavanja sumnjivih aktivnosti, neuobičajenog ponašanja i izloženosti financijskom kriminalu
- Provođenje redovitih procjena usklađenosti, ažuriranja KYC-a, kontinuiranog praćenja i procjena rizika korisnika
- Vođenje istraga prijevara, kršenja sankcija i prijava sumnjivih transakcija
- Izrada i održavanje okvira, politika i postupaka usklađenosti u skladu sa smjernicama Banke, kenijskim Zakonom o sprječavanju pranja novca i priznatim praksama za virtualnu imovinu
- Praćenje regulatornih promjena u Keniji i relevantnim međunarodnim jurisdikcijama
- Suradnja s timovima za proizvod, operacije i podršku radi integracije zahtjeva usklađenosti u poslovne procese
- Provođenje internih revizija usklađenosti, procjena rizika i redovitog testiranja sustava i kontrola
- Razvijanje svijesti o usklađenosti kroz obuke, edukaciju i dosljednu internu komunikaciju
Zahtjevi
- Diploma iz prava, ekonomije, financija, poslovanja ili srodnog područja
- Najmanje tri godine iskustva u poslovima usklađenosti, rizika ili AML/CFT-a u fintechu, platnim uslugama, bankarstvu ili području virtualne imovine
- Izvrsno poznavanje kenijskog regulatornog okruženja za fintech tvrtke, pružatelje platnih usluga i pružatelje usluga virtualne imovine
- Praktično iskustvo s KYC/KYB-om, praćenjem transakcija, provjerom sankcija i podnošenjem STR/SAR prijava
- Razumijevanje smjernica FATF-a, obveza usklađenosti VASP-ova i obrazaca financijskog kriminala u digitalnoj imovini
- Izrazito analitičan pristup radu na usklađenosti usmjeren na detalje
- Sposobnost učinkovitog rada u dinamičnom okruženju
- Izvrsne komunikacijske i koordinacijske sposobnosti u radu s dionicima
Pogodnosti
- Podrška profesionalnom razvoju
- Prilika za doprinos tvrtki koja unapređuje fintech diljem Afrike