Busha on nigerialainen digitaalisten varojen yritys ja SEC:n lisensoima kryptovaluutta-alusta kryptovaluuttojen ostamiseen, myymiseen, vaihtamiseen ja hallintaan. Se palvelee yli 800 000 varmennettua käyttäjää ja tarjoaa yli 45 kryptovarallisuutta sekä palveluja, kuten Busha Earn -palvelun korkojen ansaitsemiseen ja Busha Spend -palvelun digitaalisten varojen käyttämiseen. Busha Commerce -palvelun kautta yritys auttaa myös kauppiaita vastaanottamaan stablecoineja maailmanlaajuisesti yhdistämällä digitaalisten varojen saatavuuden vaatimustenmukaisuuteen keskittyvään toimintaan ja asiakastukeen.
Lakiasiain- ja vaatimustenmukaisuusasiantuntija – Nairobi, lähityö
Johda Bushan Kenian säännellyn kryptovaluuttapörssin AML-, KYC-, transaktioiden seuranta- ja sääntelyn noudattamisen toimintoja. Tue vastuullista kasvua fintech- ja virtuaalivarallisuussektoreilla.
Kuvaus
- Vastaa yksityis- ja yritysasiakkaiden koko onboarding-prosessista, mukaan lukien KYC-, KYB- ja AML/CFT-tarkastukset, pakoteseulonta sekä tehostettu asiakkaan tuntemisvelvollisuus
- Käsittele sääntelyviranomaisten, lainvalvontaviranomaisten ja alan järjestöjen tietopyynnöt
- Avusta tarvittavissa toimilupahakemuksissa ja niiden uusimisessa
- Käytä ja ylläpidä transaktioiden seurantaan tarkoitettuja kontrolleja epäilyttävän toiminnan, poikkeavan käyttäytymisen ja talousrikosriskien tunnistamiseksi
- Suorita säännöllisiä vaatimustenmukaisuuden arviointeja, KYC-tietojen päivityksiä, jatkuvaa seurantaa ja asiakkaiden riskinarviointeja
- Johda petoksiin, pakoterikkomuksiin ja epäilyttäviin liiketoimiraportteihin liittyviä tutkimuksia
- Luo ja ylläpidä vaatimustenmukaisuuden viitekehyksiä, toimintaperiaatteita ja menettelyjä pankin ohjeiden, Kenian rahanpesulain ja tunnustettujen virtuaalivarallisuuskäytäntöjen mukaisesti
- Seuraa Kenian ja soveltuvien kansainvälisten lainkäyttöalueiden sääntelymuutoksia
- Tee yhteistyötä tuote-, operaatio- ja tukitiimien kanssa vaatimustenmukaisuusvaatimusten integroimiseksi liiketoimintaprosesseihin
- Toteuta sisäisiä vaatimustenmukaisuuden tarkastuksia, riskiarviointeja sekä järjestelmien ja kontrollien säännöllistä testausta
- Lisää vaatimustenmukaisuustietoisuutta koulutusten, perehdytyksen ja johdonmukaisen sisäisen viestinnän avulla
Vaatimukset
- Oikeustieteen, taloustieteen, rahoituksen, liiketalouden tai vastaavan alan kandidaatin tutkinto
- Vähintään kolmen vuoden kokemus vaatimustenmukaisuuden, riskienhallinnan tai AML/CFT:n tehtävistä fintech-, maksu-, pankki- tai virtuaalivarallisuusalalla
- Vahva Kenian fintech-yrityksiä, maksupalveluntarjoajia ja virtuaalivarallisuuspalvelujen tarjoajia koskevan sääntely-ympäristön tuntemus
- Käytännön kokemus KYC/KYB-prosesseista, transaktioiden seurannasta, pakoteseulonnasta ja STR/SAR-ilmoituksista
- FATF:n ohjeistuksen, VASP-vaatimustenmukaisuusvelvoitteiden ja digitaalisen varallisuuden talousrikosmalleihin liittyvä ymmärrys
- Erittäin analyyttinen ja yksityiskohtiin paneutuva työskentelytapa vaatimustenmukaisuustehtävissä
- Kyky työskennellä tehokkaasti nopeatempoisessa ympäristössä
- Vahvat viestintä- ja sidosryhmäyhteistyötaidot
Edut
- Tukea ammatilliseen kehittymiseen
- Mahdollisuus osallistua fintech-alan edistämiseen Afrikassa