A Busha nigériai székhelyű digitálisvagyon-kezelő vállalat és SEC-engedéllyel rendelkező kriptoplatform, amely kriptovaluták vásárlását, eladását, cseréjét és kezelését teszi lehetővé. Több mint 800 000 ellenőrzött felhasználót és több mint 45 kriptoeszközt támogat, szolgáltatásai között pedig megtalálható a kamatszerzésre szolgáló Busha Earn és a digitális eszközök használatát lehetővé tevő Busha Spend. A Busha Commerce révén a vállalat abban is segíti a kereskedőket, hogy világszerte stablecoinokat fogadjanak el, miközben a digitális eszközökhöz való hozzáférést megfelelőségközpontú működéssel és ügyféltámogatással ötvözi.
Jogi és megfelelési tisztviselő – Nairobi, irodai munkavégzés
Vezesse az AML-, KYC-, tranzakciófigyelési és szabályozói megfelelési folyamatokat a Busha kenyai, szabályozott kriptovaluta-tőzsdéjénél. Segítse a felelős növekedést a fintech- és virtuális eszközszektorban.
Leírás
- Irányítsa a lakossági és vállalati ügyfelek teljes körű beléptetését, beleértve a KYC- és KYB-ellenőrzéseket, az AML/CFT-vizsgálatokat, a szankciós szűrést és a fokozott ügyfél-átvilágítást
- Kezelje a szabályozó hatóságok, bűnüldöző szervek és iparági szervezetek információkéréseit
- Segítse a vonatkozó engedélykérelmeket és megújítási tevékenységeket
- Működtesse és tartsa fenn a tranzakciófigyelési kontrollokat a gyanús tevékenységek, szokatlan viselkedés és pénzügyi bűncselekményeknek való kitettség azonosítása érdekében
- Végezzen rendszeres megfelelési értékeléseket, KYC-frissítéseket, folyamatos monitoringot és ügyfélkockázati felülvizsgálatokat
- Irányítsa a csalással, szankciós jogsértésekkel és gyanús tranzakciókról szóló jelentésekkel kapcsolatos vizsgálatokat
- Alakítson ki és tartson fenn olyan megfelelési keretrendszereket, szabályzatokat és eljárásokat, amelyek összhangban állnak a banki útmutatásokkal, Kenya pénzmosás elleni törvényével és az elismert virtuális eszközgyakorlatokkal
- Kövesse a kenyai és az alkalmazandó nemzetközi joghatóságok szabályozási változásait
- Működjön együtt a Termék-, Operációs és Támogatási csapatokkal a megfelelési követelmények üzleti folyamatokba történő integrálásában
- Végezzen belső megfelelési auditokat és kockázatértékeléseket, valamint rendszeresen tesztelje a rendszereket és kontrollokat
- Növelje a megfelelési tudatosságot képzésekkel, oktatással és következetes belső kommunikációval
Követelmények
- Jogi, közgazdasági, pénzügyi, üzleti vagy kapcsolódó területen szerzett alapfokú diploma
- Legalább három év tapasztalat megfelelési, kockázatkezelési vagy AML/CFT-munkakörben fintech-, fizetési, banki vagy virtuális eszközökkel foglalkozó területen
- A kenyai fintechcégekre, pénzforgalmi szolgáltatókra és virtuális eszközszolgáltatókra vonatkozó szabályozási környezet alapos ismerete
- Gyakorlati tapasztalat KYC/KYB-eljárásokban, tranzakciófigyelésben, szankciós szűrésben, valamint STR/SAR-bejelentések benyújtásában
- A FATF-iránymutatások, a VASP-megfelelési kötelezettségek és a digitális eszközökhöz kapcsolódó pénzügyi bűncselekményi mintázatok ismerete
- Rendkívül analitikus, részletekre figyelő hozzáállás a megfelelési munkában
- Képesség a gyors tempójú munkakörnyezetben való hatékony munkavégzésre
- Erős kommunikációs és érdekeltfél-koordinációs készségek
Juttatások
- Szakmai fejlődést támogató lehetőségek
- Lehetőség egy, az afrikai fintech fejlődését előmozdító vállalat munkájához való hozzájárulásra