Busha es una empresa de activos digitales con sede en Nigeria y una plataforma de criptomonedas con licencia de la SEC para comprar, vender, intercambiar y gestionar criptomonedas. Cuenta con más de 800.000 usuarios verificados y más de 45 activos digitales, y ofrece servicios como Busha Earn, que permite obtener intereses, y Busha Spend, para utilizar activos digitales. A través de Busha Commerce, la empresa también ayuda a los comerciantes a aceptar monedas estables en todo el mundo, combinando el acceso a los activos digitales con operaciones centradas en el cumplimiento normativo y atención al cliente.
Responsable de Asuntos Legales y Cumplimiento – Nairobi, presencial
Lidera la gestión de AML, KYC, el monitoreo de transacciones y el cumplimiento normativo para el exchange de criptomonedas regulado de Busha en Kenia. Contribuye al crecimiento responsable en los sectores fintech y de activos virtuales.
Descripción
- Gestionar de principio a fin la incorporación de clientes minoristas y corporativos, incluidos los controles KYC, KYB, AML/CFT, la verificación de sanciones y la diligencia debida reforzada
- Atender las solicitudes de información de reguladores, autoridades policiales y organizaciones del sector
- Colaborar en las solicitudes y renovaciones de licencias pertinentes
- Operar y mantener controles de monitoreo de transacciones para identificar actividades sospechosas, comportamientos inusuales y exposición a delitos financieros
- Realizar evaluaciones periódicas de cumplimiento, actualizaciones de KYC, monitoreo continuo y revisiones del riesgo de los clientes
- Dirigir investigaciones sobre fraude, incumplimientos de sanciones e informes de transacciones sospechosas
- Crear y mantener marcos, políticas y procedimientos de cumplimiento coherentes con las directrices del Banco, la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de Kenia y las prácticas reconocidas para activos virtuales
- Dar seguimiento a los cambios normativos en Kenia y en las jurisdicciones internacionales aplicables
- Colaborar con los equipos de Producto, Operaciones y Soporte para integrar los requisitos de cumplimiento en los procesos empresariales
- Realizar auditorías internas de cumplimiento, evaluaciones de riesgos y pruebas periódicas de sistemas y controles
- Fomentar la cultura de cumplimiento mediante formación, educación y una comunicación interna coherente
Requisitos
- Licenciatura en Derecho, Economía, Finanzas, Administración de Empresas o una disciplina relacionada
- Al menos tres años de experiencia en funciones de cumplimiento, riesgos o AML/CFT dentro de empresas fintech, pagos, banca o activos virtuales
- Sólido conocimiento del entorno normativo de Kenia para empresas fintech, proveedores de servicios de pago y proveedores de servicios de activos virtuales
- Experiencia práctica con KYC/KYB, monitoreo de transacciones, verificación de sanciones y presentación de STR/SAR
- Conocimiento de las directrices del GAFI, las obligaciones de cumplimiento de los VASP y los patrones de delitos financieros en activos digitales
- Enfoque muy analítico y orientado al detalle en el trabajo de cumplimiento
- Capacidad para trabajar eficazmente en un entorno dinámico
- Sólidas habilidades de comunicación y coordinación con las partes interesadas
Beneficios
- Apoyo al desarrollo profesional
- La oportunidad de contribuir a una empresa que impulsa el sector fintech en África