
Busha هي شركة نيجيرية متخصصة في الأصول الرقمية ومنصة للعملات المشفرة مرخّصة من هيئة الأوراق المالية والبورصات، تتيح شراء العملات المشفرة وبيعها وتبديلها وإدارتها. وتدعم المنصة أكثر من 800,000 مستخدم موثّق وأكثر من 45 أصلاً مشفّراً، مع خدمات تشمل Busha Earn لكسب الفائدة وBusha Spend لاستخدام الأصول الرقمية. ومن خلال Busha Commerce، تساعد الشركة التجار أيضاً على قبول العملات المستقرة على مستوى العالم، إذ تجمع بين إتاحة الأصول الرقمية والعمليات التي تركز على الامتثال ودعم العملاء.
مسؤول الشؤون القانونية والامتثال – نيروبي، في مقر العمل
قيادة أعمال مكافحة غسل الأموال، ومعرفة العميل، ومراقبة المعاملات، والامتثال التنظيمي لمنصة بوشا المرخصة لتداول العملات المشفرة في كينيا. المساهمة في دعم النمو المسؤول عبر قطاعي التكنولوجيا المالية والأصول الافتراضية.
الوصف
- إدارة إجراءات ضم العملاء الأفراد والشركات من البداية إلى النهاية، بما يشمل التحقق من هوية العميل والكيان، وفحوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفحص العقوبات، والعناية الواجبة المعززة
- التعامل مع طلبات المعلومات الواردة من الجهات التنظيمية وسلطات إنفاذ القانون والمنظمات القطاعية
- المساعدة في طلبات التراخيص ذات الصلة وأنشطة تجديدها
- تشغيل ضوابط مراقبة المعاملات وصيانتها لتحديد الأنشطة المشبوهة والسلوك غير المعتاد ومخاطر الجرائم المالية
- إجراء تقييمات امتثال دورية، وتحديثات متكررة لبيانات اعرف عميلك، ومراقبة مستمرة، ومراجعات لمخاطر العملاء
- قيادة التحقيقات في الاحتيال وانتهاكات العقوبات وتقارير المعاملات المشبوهة
- إنشاء أطر وسياسات وإجراءات الامتثال وصيانتها بما يتوافق مع إرشادات البنك وقانون مكافحة غسل الأموال في كينيا والممارسات المعترف بها للأصول الافتراضية
- متابعة التغييرات التنظيمية في كينيا والولايات القضائية الدولية ذات الصلة
- التعاون مع فرق المنتجات والعمليات والدعم لدمج متطلبات الامتثال في العمليات التجارية
- تنفيذ عمليات تدقيق داخلية للامتثال وتقييمات للمخاطر واختبارات منتظمة للأنظمة والضوابط
- تعزيز الوعي بالامتثال من خلال التدريب والتثقيف والتواصل الداخلي المنتظم
المتطلبات
- درجة بكالوريوس في القانون أو الاقتصاد أو التمويل أو إدارة الأعمال أو تخصص ذي صلة
- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في أدوار الامتثال أو المخاطر أو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن قطاعات التكنولوجيا المالية أو المدفوعات أو الخدمات المصرفية أو الأصول الافتراضية
- معرفة قوية بالبيئة التنظيمية في كينيا لشركات التكنولوجيا المالية ومقدمي خدمات الدفع ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية
- خبرة عملية في إجراءات اعرف عميلك واعرف نشاطك التجاري، ومراقبة المعاملات، وفحص العقوبات، وتقديم تقارير المعاملات أو الأنشطة المشبوهة
- فهم إرشادات مجموعة العمل المالي، والتزامات الامتثال لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وأنماط الجرائم المالية في الأصول الرقمية
- نهج تحليلي دقيق يهتم بالتفاصيل في أعمال الامتثال
- القدرة على العمل بفاعلية في بيئة سريعة الوتيرة
- مهارات قوية في التواصل والتنسيق مع أصحاب المصلحة
المزايا
- دعم التطور المهني
- فرصة للمساهمة في شركة تطور التكنولوجيا المالية في أنحاء أفريقيا