法律与合规官——内罗毕，现场办公
负责 Busha 在肯尼亚受监管加密货币交易所的反洗钱、客户身份识别、交易监控和监管合规工作。 支持金融科技和虚拟资产领域的负责任发展。
描述
- 负责零售和企业客户的全流程入驻，包括客户身份识别、企业客户识别、反洗钱与反恐怖融资检查、制裁筛查和强化尽职调查
- 处理监管机构、执法部门和行业组织的信息请求
- 协助相关牌照申请和续期工作
- 运营和维护交易监控控制措施，以识别可疑活动、异常行为和金融犯罪风险
- 定期开展合规评估、客户身份信息更新、持续监控和客户风险审查
- 主导欺诈、制裁违规和可疑交易报告调查
- 根据银行指导、肯尼亚《反洗钱法》和公认的虚拟资产实践，建立和维护合规框架、政策及流程
- 跟踪肯尼亚及适用国际司法管辖区的监管变化
- 与产品、运营和支持团队合作，将合规要求融入业务流程
- 开展内部合规审计、风险评估以及系统和控制措施的定期测试
- 通过培训、教育和持续的内部沟通提升合规意识
任职要求
- 法律、经济学、金融、商业或相关专业本科及以上学历
- 在金融科技、支付、银行或虚拟资产领域的合规、风险或反洗钱与反恐怖融资岗位拥有至少三年经验
- 深入了解肯尼亚针对金融科技公司、支付服务提供商和虚拟资产服务提供商的监管环境
- 具备客户身份识别、企业客户识别、交易监控、制裁筛查以及可疑交易报告提交的实践经验
- 了解金融行动特别工作组指导、虚拟资产服务提供商的合规义务以及数字资产领域的金融犯罪模式
- 具备高度分析能力，注重合规工作的细节
- 能够在快节奏环境中高效工作
- 具备良好的沟通和利益相关者协调能力
福利待遇
- 支持职业发展
- 有机会参与推动非洲金融科技发展的公司建设