Busha je spoločnosť zaoberajúca sa digitálnymi aktívami so sídlom v Nigérii a kryptomenová platforma s licenciou SEC na nákup, predaj, výmenu a správu kryptomien. Podporuje viac ako 800 000 overených používateľov a viac než 45 kryptoaktív a ponúka služby ako Busha Earn na získavanie úrokov a Busha Spend na používanie digitálnych aktív. Prostredníctvom služby Busha Commerce pomáha obchodníkom prijímať stablecoiny po celom svete a spája prístup k digitálnym aktívam s prevádzkou zameranou na dodržiavanie predpisov a zákazníckou podporou.
Právnik a compliance špecialista – Nairobi, práca na mieste
Vedenie AML, KYC, monitorovania transakcií a regulačného súladu pre regulovanú kryptomenovú burzu Busha v Keni. Podpora zodpovedného rastu v sektore fintech a virtuálnych aktív.
Popis
- Riadenie nástupu retailových a firemných zákazníkov od začiatku do konca vrátane kontrol KYC, KYB, AML/CFT, preverovania sankcií a rozšírenej hĺbkovej kontroly
- Spracovanie žiadostí o informácie od regulačných orgánov, orgánov činných v trestnom konaní a odvetvových organizácií
- Pomoc pri príslušných žiadostiach o licencie a činnostiach súvisiacich s ich obnovou
- Prevádzka a údržba kontrol monitorovania transakcií s cieľom identifikovať podozrivú činnosť, neobvyklé správanie a vystavenie finančnej kriminalite
- Vykonávanie pravidelných hodnotení súladu, aktualizácií KYC, priebežného monitorovania a hodnotení rizika zákazníkov
- Riadenie vyšetrovaní podvodov, porušení sankcií a hlásení podozrivých transakcií
- Vytváranie a údržba rámcov, politík a postupov súladu v súlade s usmerneniami Bank, kenským zákonom proti praniu špinavých peňazí a uznávanými postupmi v oblasti virtuálnych aktív
- Sledovanie regulačných zmien v Keni a príslušných medzinárodných jurisdikciách
- Spolupráca s oddeleniami Produktu, Prevádzky a Podpory na začlenení požiadaviek súladu do obchodných procesov
- Vykonávanie interných auditov súladu, hodnotení rizík a pravidelného testovania systémov a kontrol
- Budovanie povedomia o súlade prostredníctvom školení, vzdelávania a konzistentnej internej komunikácie
Požiadavky
- Vysokoškolské vzdelanie v odbore právo, ekonómia, financie, podnikanie alebo v príbuznom odbore
- Aspoň tri roky praxe v oblasti súladu, rizík alebo AML/CFT vo fintech spoločnostiach, platobných službách, bankovníctve alebo v oblasti virtuálnych aktív
- Dobrá znalosť regulačného prostredia Kene pre fintech spoločnosti, poskytovateľov platobných služieb a poskytovateľov služieb súvisiacich s virtuálnymi aktívami
- Praktické skúsenosti s KYC/KYB, monitorovaním transakcií, preverovaním sankcií a podávaním STR/SAR hlásení
- Znalosť usmernení FATF, povinností súladu VASP a vzorcov finančnej kriminality v oblasti digitálnych aktív
- Vysoko analytický prístup k práci v oblasti súladu so zmyslom pre detail
- Schopnosť efektívne pracovať v rýchlom pracovnom prostredí
- Silné komunikačné a koordinačné schopnosti pri spolupráci so zainteresovanými stranami
Benefity
- Podpora profesijného rozvoja
- Príležitosť prispieť k spoločnosti, ktorá podporuje rozvoj fintechu v celej Afrike