Busha on Nigeerias tegutsev digitaalsete varade ettevõte ja SEC-i litsentsiga krüptoplatvorm krüptovaluutade ostmiseks, müümiseks, vahetamiseks ja haldamiseks. Ettevõttel on üle 800 000 kinnitatud kasutaja ning platvorm toetab enam kui 45 krüptovara. Teenuste hulka kuuluvad Busha Earn intressi teenimiseks ja Busha Spend digitaalsete varade kasutamiseks. Busha Commerce'i kaudu aitab ettevõte kaupmeestel vastu võtta stablecoine üle kogu maailma, ühendades juurdepääsu digitaalsetele varadele nõuetele vastava tegevuse ja klienditoega.
Õigus- ja vastavusametnik – Nairobi, kohapealne töö
Juhi Busha Kenya reguleeritud krüptovaluutavahetuse AML-, KYC-, tehinguseire- ja regulatiivse vastavuse tegevusi. Aita toetada vastutustundlikku kasvu fintechi ja virtuaalvarade sektorites.
Kirjeldus
- Halda jaeklientide ning äriklientide kogu liitumisprotsessi, sealhulgas KYC-, KYB- ja AML/CFT-kontrolle, sanktsioonide sõeluuringuid ning tõhustatud hoolsusmeetmeid
- Käsitle järelevalveasutuste, õiguskaitseasutuste ja valdkonnaorganisatsioonide teabepäringuid
- Abista asjakohaste tegevusloataotluste ja nende uuendamisega
- Rakenda ja halda tehinguseire kontrolle kahtlase tegevuse, ebatavalise käitumise ja finantskuritegevuse riskide tuvastamiseks
- Tee korrapäraseid vastavushindamisi, KYC-andmete uuendamisi, pidevat seiret ja klientide riskihindamisi
- Juhi pettuste, sanktsioonirikkumiste ja kahtlaste tehingute aruannetega seotud uurimisi
- Loo ja halda vastavusraamistikke, põhimõtteid ja protseduure kooskõlas panga juhiste, Kenya rahapesuvastase seaduse ja tunnustatud virtuaalvarade tavadega
- Jälgi Kenya ja kohaldatavate rahvusvaheliste jurisdiktsioonide regulatiivseid muudatusi
- Tee toote-, operatsioonide ja tugimeeskondadega koostööd, et lõimida vastavusnõuded äriprotsessidesse
- Korralda sisemisi vastavusauditeid, riskihindamisi ning süsteemide ja kontrollide regulaarset testimist
- Suurenda vastavusteadlikkust koolituste, hariduse ja järjepideva sisekommunikatsiooni kaudu
Nõuded
- Õigusteaduse, majanduse, rahanduse, ärijuhtimise või seotud valdkonna bakalaureusekraad
- Vähemalt kolm aastat kogemust vastavuse, riskijuhtimise või AML/CFT rollis fintechi, maksete, panganduse või virtuaalvarade valdkonnas
- Tugevad teadmised Kenya finantstehnoloogiaettevõtete, makseteenuse pakkujate ja virtuaalvarateenuse pakkujate regulatiivsest keskkonnast
- Praktiline kogemus KYC/KYB, tehinguseire, sanktsioonide sõeluuringu ning STR/SAR-aruannetega
- FATF-i juhiste, VASP-i vastavuskohustuste ja digitaalvaradega seotud finantskuritegevuse mustrite mõistmine
- Väga analüütiline ja detailitäpne lähenemine vastavustööle
- Valmidus töötada tulemuslikult tempokas keskkonnas
- Head suhtlus- ja sidusrühmade koordineerimise oskused
Hüved
- Toetus professionaalseks arenguks
- Võimalus panustada Aafrika fintechi edendamisse