Busha е базирана в Нигерия компания за дигитални активи и криптоплатформа, лицензирана от SEC за купуване, продаване, обмен и управление на криптовалути. Тя обслужва повече от 800 000 потвърдени потребители и над 45 криптоактива, като предлага услуги като Busha Earn за получаване на лихва и Busha Spend за използване на дигитални активи. Чрез Busha Commerce компанията помага и на търговци по целия свят да приемат стейбълкойни, съчетавайки достъпа до дигитални активи с операции, насочени към спазване на нормативните изисквания, и клиентска поддръжка.
Юрист и специалист по съответствие – Найроби, работа на място
Ръководете AML, KYC, мониторинга на трансакции и регулаторното съответствие за регулираната криптоборса Busha в Кения. Подпомагайте отговорния растеж във финтех сектора и сектора на виртуалните активи.
Описание
- Управление на цялостния процес по въвеждане на индивидуални и корпоративни клиенти, включително проверки по KYC, KYB, AML/CFT, проверка за санкции и разширена комплексна проверка
- Обработване на искания за информация от регулатори, правоприлагащи органи и браншови организации
- Съдействие при съответните заявления за лицензиране и дейности по подновяване
- Опериране и поддържане на контроли за мониторинг на трансакции с цел идентифициране на подозрителна дейност, необичайно поведение и излагане на финансови престъпления
- Извършване на периодични оценки на съответствието, актуализации на KYC, текущ мониторинг и прегледи на клиентския риск
- Ръководене на разследвания на измами, нарушения на санкции и сигнали за подозрителни трансакции
- Създаване и поддържане на рамки, политики и процедури за съответствие в съответствие с указанията на Банката, Закона на Кения за борба с изпирането на пари и признатите практики за виртуални активи
- Проследяване на регулаторните промени в Кения и приложимите международни юрисдикции
- Партньорство с екипите по продукт, операции и поддръжка за интегриране на изискванията за съответствие в бизнес процесите
- Провеждане на вътрешни одити за съответствие, оценки на риска и редовно тестване на системи и контроли
- Изграждане на осведоменост относно съответствието чрез обучения, образование и последователна вътрешна комуникация
Изисквания
- Бакалавърска степен по право, икономика, финанси, бизнес или сродна дисциплина
- Поне три години опит в областта на съответствието, риска или AML/CFT във финтех, платежни услуги, банково дело или виртуални активи
- Отлично познаване на регулаторната среда в Кения за финтех компании, доставчици на платежни услуги и доставчици на услуги за виртуални активи
- Практически опит с KYC/KYB, мониторинг на трансакции, проверка за санкции и подаване на STR/SAR сигнали
- Познаване на указанията на FATF, задълженията за съответствие на VASP и моделите на финансови престъпления при цифровите активи
- Силно аналитичен и прецизен подход към работата по съответствие
- Умение за ефективна работа в динамична среда
- Силни комуникационни умения и способности за координация със заинтересовани страни
Придобивки
- Подкрепа за професионално развитие
- Възможност да допринесете за компания, развиваща финтеха в цяла Африка