
Busha เป็นบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลจากไนจีเรียและแพลตฟอร์มคริปโตที่ได้รับใบอนุญาตจาก SEC สำหรับการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน และจัดการสกุลเงินดิจิทัล แพลตฟอร์มนี้รองรับผู้ใช้ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วมากกว่า 800,000 ราย และสินทรัพย์คริปโตมากกว่า 45 รายการ พร้อมบริการต่าง ๆ เช่น Busha Earn สำหรับรับดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ดิจิทัล และ Busha Spend สำหรับใช้สินทรัพย์ดิจิทัล นอกจากนี้ ผ่าน Busha Commerce บริษัทยังช่วยให้ร้านค้ารับชำระเงินด้วยสเตเบิลคอยน์ได้ทั่วโลก โดยผสานการเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ากับการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการสนับสนุนลูกค้า
เจ้าหน้าที่กฎหมายและกำกับดูแล – ไนโรบี ปฏิบัติงานที่สำนักงาน
ดูแล AML, KYC, การติดตามธุรกรรม และการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของ Busha ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลในเคนยา มีส่วนช่วยสนับสนุนการเติบโตอย่างรับผิดชอบในภาคฟินเทคและสินทรัพย์เสมือน
รายละเอียด
- จัดการกระบวนการรับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าองค์กรตั้งแต่ต้นจนจบ ครอบคลุม KYC, KYB, การตรวจสอบ AML/CFT, การคัดกรองมาตรการคว่ำบาตร และการตรวจสอบสถานะเพิ่มเติม
- จัดการคำขอข้อมูลจากหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และองค์กรในอุตสาหกรรม
- ช่วยดำเนินการยื่นขอและต่ออายุใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินงานและดูแลมาตรการควบคุมการติดตามธุรกรรมเพื่อระบุกิจกรรมที่น่าสงสัย พฤติกรรมผิดปกติ และความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงิน
- ดำเนินการประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การทบทวน KYC การติดตามอย่างต่อเนื่อง และการประเมินความเสี่ยงของลูกค้าเป็นระยะ
- กำกับการสอบสวนการฉ้อโกง การละเมิดมาตรการคว่ำบาตร และรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย
- จัดทำและดูแลกรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย และขั้นตอนให้สอดคล้องกับแนวทางของธนาคาร กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของเคนยา และแนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับด้านสินทรัพย์เสมือน
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบในเคนยาและเขตอำนาจศาลระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
- ทำงานร่วมกับฝ่ายผลิตภัณฑ์ ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายสนับสนุนเพื่อผสานข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจ
- ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายใน การประเมินความเสี่ยง และการทดสอบระบบและมาตรการควบคุมเป็นประจำ
- สร้างความตระหนักด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบผ่านการฝึกอบรม การให้ความรู้ และการสื่อสารภายในอย่างสม่ำเสมอ
คุณสมบัติ
- ปริญญาตรีด้านกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิน ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อยสามปีในบทบาทด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความเสี่ยง หรือ AML/CFT ในธุรกิจฟินเทค การชำระเงิน ธนาคาร หรือสินทรัพย์เสมือน
- มีความรู้ความเข้าใจอย่างดีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบของเคนยาสำหรับบริษัทฟินเทค ผู้ให้บริการชำระเงิน และผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน
- มีประสบการณ์จริงด้าน KYC/KYB การติดตามธุรกรรม การคัดกรองมาตรการคว่ำบาตร และการยื่น STR/SAR
- เข้าใจแนวทางของ FATF ภาระหน้าที่ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ VASP และรูปแบบอาชญากรรมทางการเงินในสินทรัพย์ดิจิทัล
- มีทักษะการวิเคราะห์สูงและใส่ใจในรายละเอียดในการทำงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
- มีทักษะการสื่อสารและการประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ดี
สวัสดิการ
- การสนับสนุนด้านการพัฒนาวิชาชีพ
- โอกาสมีส่วนร่วมกับบริษัทที่กำลังขับเคลื่อนฟินเทคทั่วแอฟริกา