Η Busha είναι εταιρεία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων με έδρα τη Νιγηρία και πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων με άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για την αγορά, την πώληση, την ανταλλαγή και τη διαχείριση κρυπτονομισμάτων. Υποστηρίζει περισσότερους από 800.000 επαληθευμένους χρήστες και πάνω από 45 κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία, με υπηρεσίες όπως το Busha Earn για την απόκτηση τόκων και το Busha Spend για τη χρήση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Μέσω του Busha Commerce, η εταιρεία βοηθά επίσης εμπόρους να δέχονται stablecoins παγκοσμίως, συνδυάζοντας την πρόσβαση σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία με λειτουργίες που εστιάζουν στη συμμόρφωση και την υποστήριξη πελατών.
Υπεύθυνος Νομικών και Κανονιστικής Συμμόρφωσης – Ναϊρόμπι, Εργασία από το γραφείο
Ηγεσία στους τομείς της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της γνώσης του πελάτη, της παρακολούθησης συναλλαγών και της κανονιστικής συμμόρφωσης για το ρυθμιζόμενο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων της Busha στην Κένυα. Συμβολή στην υπεύθυνη ανάπτυξη στους κλάδους του fintech και των εικονικών περιουσιακών στοιχείων.
Περιγραφή
- Διαχείριση της ένταξης ιδιωτών και εταιρικών πελατών από άκρο σε άκρο, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων KYC και KYB, ελέγχων AML/CFT, ελέγχου κυρώσεων και ενισχυμένης δέουσας επιμέλειας
- Διαχείριση αιτημάτων πληροφόρησης από ρυθμιστικές αρχές, αρχές επιβολής του νόμου και κλαδικούς οργανισμούς
- Υποστήριξη σχετικών αιτήσεων αδειοδότησης και δραστηριοτήτων ανανέωσης
- Λειτουργία και συντήρηση ελέγχων παρακολούθησης συναλλαγών για τον εντοπισμό ύποπτης δραστηριότητας, ασυνήθιστης συμπεριφοράς και έκθεσης σε οικονομικό έγκλημα
- Διενέργεια τακτικών αξιολογήσεων συμμόρφωσης, επικαιροποιήσεων KYC, συνεχούς παρακολούθησης και αναθεωρήσεων κινδύνου πελατών
- Διεύθυνση ερευνών για απάτη, παραβιάσεις κυρώσεων και αναφορές ύποπτων συναλλαγών
- Δημιουργία και συντήρηση πλαισίων, πολιτικών και διαδικασιών συμμόρφωσης σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Τράπεζας, τον Νόμο της Κένυας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τις αναγνωρισμένες πρακτικές για εικονικά περιουσιακά στοιχεία
- Παρακολούθηση κανονιστικών αλλαγών στην Κένυα και στις σχετικές διεθνείς δικαιοδοσίες
- Συνεργασία με τις ομάδες Προϊόντος, Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Υποστήριξης για την ενσωμάτωση των απαιτήσεων συμμόρφωσης στις επιχειρηματικές διαδικασίες
- Διενέργεια εσωτερικών ελέγχων συμμόρφωσης, αξιολογήσεων κινδύνου και τακτικών δοκιμών συστημάτων και ελέγχων
- Ενίσχυση της ενημέρωσης για τη συμμόρφωση μέσω εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και συνεπούς εσωτερικής επικοινωνίας
Απαιτήσεις
- Πτυχίο νομικής, οικονομικών, χρηματοοικονομικών, διοίκησης επιχειρήσεων ή συναφούς κλάδου
- Τουλάχιστον τρία έτη εμπειρίας σε ρόλους συμμόρφωσης, κινδύνου ή AML/CFT στους κλάδους του fintech, των πληρωμών, της τραπεζικής ή των εικονικών περιουσιακών στοιχείων
- Άριστη γνώση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος της Κένυας για εταιρείες fintech, παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων
- Πρακτική εμπειρία σε KYC/KYB, παρακολούθηση συναλλαγών, έλεγχο κυρώσεων και υποβολή αναφορών STR/SAR
- Κατανόηση των κατευθυντήριων γραμμών της FATF, των υποχρεώσεων συμμόρφωσης των VASP και των προτύπων οικονομικού εγκλήματος στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία
- Ιδιαίτερα αναλυτική και λεπτομερής προσέγγιση στην εργασία συμμόρφωσης
- Άνεση στην αποτελεσματική εργασία σε περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς
- Ισχυρές ικανότητες επικοινωνίας και συντονισμού με ενδιαφερόμενα μέρη
Παροχές
- Υποστήριξη επαγγελματικής ανάπτυξης
- Ευκαιρία συμβολής σε εταιρεία που προωθεί το fintech σε ολόκληρη την Αφρική