Busha
Busha
11 – 50 Dipendenti
ConsulenzaCriptoLogistica
Busha è un’azienda di asset digitali con sede in Nigeria e una piattaforma di criptovalute autorizzata dalla SEC per acquistare, vendere, scambiare e gestire criptovalute. Supporta oltre 800.000 utenti verificati e più di 45 asset digitali, offrendo servizi come Busha Earn, che consente di ottenere interessi, e Busha Spend, per utilizzare gli asset digitali. Attraverso Busha Commerce, l’azienda aiuta inoltre i commercianti ad accettare stablecoin a livello globale, combinando l’accesso agli asset digitali con attività incentrate sulla conformità e sull’assistenza clienti.

Responsabile legale e della conformità – Nairobi, in sede

Guida le attività di AML, KYC, monitoraggio delle transazioni e conformità normativa per l’exchange di criptovalute regolamentato di Busha in Kenya. Contribuisci alla crescita responsabile nei settori fintech e degli asset virtuali.

Descrizione

  • Gestire dall’inizio alla fine l’onboarding dei clienti retail e aziendali, occupandosi di controlli KYC, KYB, AML/CFT, screening delle sanzioni e adeguata verifica rafforzata
  • Gestire le richieste di informazioni da parte di autorità di regolamentazione, forze dell’ordine e organizzazioni del settore
  • Fornire supporto nelle richieste e nei rinnovi delle licenze pertinenti
  • Gestire e mantenere i controlli di monitoraggio delle transazioni per individuare attività sospette, comportamenti insoliti ed esposizione a reati finanziari
  • Svolgere valutazioni periodiche di conformità, aggiornamenti KYC, monitoraggio continuo e revisioni del rischio dei clienti
  • Dirigere le indagini su frodi, violazioni delle sanzioni e segnalazioni di transazioni sospette
  • Creare e mantenere strutture, politiche e procedure di conformità coerenti con le indicazioni della Banca, la legge keniana antiriciclaggio e le pratiche riconosciute per gli asset virtuali
  • Monitorare i cambiamenti normativi in Kenya e nelle giurisdizioni internazionali applicabili
  • Collaborare con i team Prodotto, Operazioni e Supporto per integrare i requisiti di conformità nei processi aziendali
  • Eseguire audit interni di conformità, valutazioni dei rischi e test regolari di sistemi e controlli
  • Promuovere la consapevolezza della conformità attraverso formazione, informazione e una comunicazione interna coerente

Requisiti

  • Laurea in giurisprudenza, economia, finanza, amministrazione aziendale o disciplina affine
  • Almeno tre anni di esperienza in ruoli di conformità, gestione del rischio o AML/CFT nei settori fintech, dei pagamenti, bancario o degli asset virtuali
  • Solida conoscenza del contesto normativo keniano per aziende fintech, prestatori di servizi di pagamento e prestatori di servizi su asset virtuali
  • Esperienza pratica con KYC/KYB, monitoraggio delle transazioni, screening delle sanzioni e invio di STR/SAR
  • Conoscenza delle indicazioni del GAFI, degli obblighi di conformità dei VASP e dei modelli di criminalità finanziaria negli asset digitali
  • Approccio altamente analitico e attenzione ai dettagli nel lavoro di conformità
  • Capacità di lavorare efficacemente in un ambiente dinamico
  • Ottime capacità di comunicazione e coordinamento con gli stakeholder

Benefit

  • Supporto allo sviluppo professionale
  • L’opportunità di contribuire a un’azienda che promuove il settore fintech in Africa

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