Busha — нигерийская компания в сфере цифровых активов и лицензированная SEC криптоплатформа для покупки, продажи, обмена и управления криптовалютами. Она обслуживает более 800 000 верифицированных пользователей и поддерживает более 45 криптоактивов. Среди её сервисов — Busha Earn для получения процентного дохода и Busha Spend для использования цифровых активов. Через Busha Commerce компания также помогает продавцам по всему миру принимать стейблкоины, сочетая доступ к цифровым активам с операционной деятельностью, ориентированной на соблюдение требований, и поддержкой клиентов.
Специалист по юридическим вопросам и комплаенсу — Найроби, работа на месте
Руководите AML, KYC, мониторингом транзакций и соблюдением нормативных требований на регулируемой криптовалютной бирже Busha в Кении. Помогайте обеспечивать ответственное развитие финтеха и сектора виртуальных активов.
Описание
- Ведите полный цикл онбординга розничных и корпоративных клиентов, включая проверки KYC и KYB, AML/CFT, санкционный скрининг и углублённую проверку
- Обрабатывайте запросы информации от регуляторов, правоохранительных органов и отраслевых организаций
- Содействуйте подготовке соответствующих заявок на лицензирование и их продлению
- Эксплуатируйте и поддерживайте средства мониторинга транзакций для выявления подозрительной активности, необычного поведения и рисков финансовых преступлений
- Проводите регулярные оценки комплаенса, обновление данных KYC, текущий мониторинг и оценку рисков клиентов
- Руководите расследованиями случаев мошенничества, нарушений санкционного режима и подозрительных транзакций
- Создавайте и поддерживайте комплаенс-фреймворки, политики и процедуры в соответствии с руководящими принципами Банка, Законом Кении о противодействии отмыванию денег и признанными практиками работы с виртуальными активами
- Отслеживайте изменения регулирования в Кении и применимых международных юрисдикциях
- Взаимодействуйте с командами Product, Operations и Support, чтобы интегрировать требования комплаенса в бизнес-процессы
- Проводите внутренние комплаенс-аудиты, оценку рисков и регулярное тестирование систем и средств контроля
- Развивайте осведомлённость о комплаенсе посредством обучения, просвещения и последовательной внутренней коммуникации
Требования
- Высшее образование в области права, экономики, финансов, бизнеса или смежной дисциплины
- Не менее трёх лет опыта работы в комплаенсе, управлении рисками или AML/CFT в финтехе, платёжных системах, банковской сфере или секторе виртуальных активов
- Глубокое знание нормативной среды Кении для финтех-компаний, поставщиков платёжных услуг и поставщиков услуг виртуальных активов
- Практический опыт работы с KYC/KYB, мониторингом транзакций, санкционным скринингом и подачей STR/SAR
- Понимание руководящих принципов FATF, комплаенс-обязательств VASP и моделей финансовых преступлений в сфере цифровых активов
- Высокая аналитичность и внимательность к деталям в работе с комплаенсом
- Готовность эффективно работать в динамичной среде
- Сильные навыки коммуникации и координации взаимодействия с заинтересованными сторонами
Преимущества
- Поддержка профессионального развития
- Возможность внести вклад в развитие финтеха в Африке