A Busha é uma empresa de ativos digitais sediada na Nigéria e uma plataforma de criptomoedas licenciada pela SEC para comprar, vender, trocar e gerenciar criptomoedas. A empresa atende mais de 800 mil usuários verificados e oferece acesso a mais de 45 ativos digitais, além de serviços como o Busha Earn, que permite obter rendimentos, e o Busha Spend, para usar ativos digitais. Por meio do Busha Commerce, a empresa também ajuda comerciantes a aceitar stablecoins globalmente, combinando acesso a ativos digitais com operações focadas em conformidade e suporte ao cliente.
Especialista Jurídico e de Compliance – Nairobi, presencial
Lidere AML, KYC, monitoramento de transações e conformidade regulatória para a exchange de criptomoedas regulamentada da Busha no Quênia. Contribua para o crescimento responsável nos setores de fintech e ativos virtuais.
Descrição
- Gerenciar de ponta a ponta a integração de clientes de varejo e corporativos, abrangendo verificações de KYC, KYB, AML/CFT, triagem de sanções e diligência reforçada
- Atender a solicitações de informações de reguladores, autoridades policiais e organizações do setor
- Auxiliar em solicitações e renovações de licenças relevantes
- Operar e manter controles de monitoramento de transações para identificar atividades suspeitas, comportamentos incomuns e exposição a crimes financeiros
- Realizar avaliações recorrentes de compliance, atualizações de KYC, monitoramento contínuo e análises de risco de clientes
- Liderar investigações sobre fraude, violações de sanções e relatórios de transações suspeitas
- Criar e manter estruturas, políticas e procedimentos de compliance alinhados às orientações do Banco, à Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro do Quênia e às práticas reconhecidas para ativos virtuais
- Acompanhar mudanças regulatórias no Quênia e nas jurisdições internacionais aplicáveis
- Trabalhar em parceria com Produto, Operações e Suporte para integrar requisitos de compliance aos processos de negócio
- Realizar auditorias internas de compliance, avaliações de riscos e testes regulares de sistemas e controles
- Promover a conscientização sobre compliance por meio de treinamentos, educação e comunicação interna consistente
Requisitos
- Bacharelado em Direito, Economia, Finanças, Administração ou área relacionada
- Pelo menos três anos de experiência em funções de compliance, riscos ou AML/CFT em fintech, pagamentos, bancos ou ativos virtuais
- Sólido conhecimento do ambiente regulatório do Quênia para empresas fintech, provedores de serviços de pagamento e provedores de serviços de ativos virtuais
- Experiência prática com KYC/KYB, monitoramento de transações, triagem de sanções e envio de STR/SAR
- Conhecimento das orientações do GAFI, das obrigações de compliance de VASPs e dos padrões de crimes financeiros em ativos digitais
- Abordagem altamente analítica e atenção aos detalhes no trabalho de compliance
- Conforto para trabalhar de forma eficaz em um ambiente dinâmico
- Sólidas habilidades de comunicação e coordenação com stakeholders
Benefícios
- Apoio ao desenvolvimento profissional
- A oportunidade de contribuir para uma empresa que impulsiona o setor de fintech na África