Bushaはナイジェリアを拠点とするデジタル資産企業であり、米国証券取引委員会（SEC）の認可を受けた暗号資産プラットフォームです。暗号資産の売買、交換、管理に対応しています。80万人を超える認証済みユーザーと45種類以上の暗号資産をサポートし、利息を得られるBusha Earnや、デジタル資産を利用できるBusha Spendなどのサービスを提供しています。また、Busha Commerceを通じて、世界中の加盟店がステーブルコインを受け付けられるよう支援し、デジタル資産へのアクセスと、コンプライアンスを重視した運営およびカスタマーサポートを組み合わせています。
法務・コンプライアンス担当者 — ナイロビ、出社勤務
ケニアで規制を受けるBushaの暗号資産取引所において、AML、KYC、取引モニタリング、規制コンプライアンスを主導します。 フィンテックおよび暗号資産分野の責任ある成長を支援します。
仕事内容
- 個人・法人顧客のオンボーディングをエンドツーエンドで管理し、KYC、KYB、AML/CFTチェック、制裁スクリーニング、強化されたデューデリジェンスを実施する
- 規制当局、法執行機関、業界団体からの情報照会に対応する
- 関連するライセンス申請および更新業務を支援する
- 疑わしい活動、異常な行動、金融犯罪リスクを特定するため、取引モニタリングの管理策を運用・維持する
- 定期的なコンプライアンス評価、KYC更新、継続的モニタリング、顧客リスクレビューを実施する
- 不正、制裁違反、疑わしい取引報告に関する調査を指揮する
- 銀行のガイダンス、ケニアのマネーロンダリング防止法、認知された暗号資産実務に沿って、コンプライアンスの枠組み、方針、手順を策定・維持する
- ケニアおよび適用される国際的な法域の規制変更を追跡する
- プロダクト、オペレーション、サポート部門と連携し、コンプライアンス要件を業務プロセスに組み込む
- 内部コンプライアンス監査、リスク評価、システムおよび管理策の定期テストを実施する
- 研修、教育、継続的な社内コミュニケーションを通じてコンプライアンス意識を高める
応募要件
- 法学、経済学、金融、ビジネスまたは関連分野の学士号
- フィンテック、決済、銀行、暗号資産のいずれかにおけるコンプライアンス、リスク、AML/CFT関連職務で3年以上の経験
- フィンテック企業、決済サービス提供者、暗号資産サービス提供者に関するケニアの規制環境に関する深い知識
- KYC/KYB、取引モニタリング、制裁スクリーニング、STR/SAR提出の実務経験
- FATFガイダンス、VASPのコンプライアンス義務、デジタル資産における金融犯罪のパターンに関する理解
- コンプライアンス業務に対する高い分析力と細部への注意力
- 変化の速い環境で効果的に働けること
- 高いコミュニケーション能力と関係者調整能力
福利厚生
- 専門能力開発の支援
- アフリカ全域のフィンテックを発展させる企業に貢献できる機会