Busha ialah syarikat aset digital yang berpangkalan di Nigeria dan platform kripto berlesen SEC untuk membeli, menjual, menukar serta mengurus mata wang kripto. Platform ini menyokong lebih 800,000 pengguna yang disahkan dan lebih 45 aset kripto, dengan perkhidmatan termasuk Busha Earn untuk memperoleh faedah dan Busha Spend untuk menggunakan aset digital. Melalui Busha Commerce, syarikat ini turut membantu peniaga menerima stablecoin di seluruh dunia, dengan menggabungkan akses kepada aset digital serta operasi dan sokongan pelanggan yang berfokus pada pematuhan.
Pegawai Undang-Undang dan Pematuhan – Nairobi, Di Lokasi
Memimpin AML, KYC, pemantauan transaksi dan pematuhan peraturan untuk bursa mata wang kripto Busha yang dikawal selia di Kenya. Menyokong pertumbuhan yang bertanggungjawab merentas sektor fintech dan aset maya.
Penerangan
- Urus proses penerimaan pelanggan runcit dan korporat dari awal hingga akhir, termasuk pemeriksaan KYC, KYB, AML/CFT, saringan sekatan dan usaha wajar dipertingkatkan
- Kendalikan permintaan maklumat daripada pengawal selia, pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang dan organisasi industri
- Bantu permohonan serta pembaharuan lesen yang berkaitan
- Kendalikan dan selenggara kawalan pemantauan transaksi untuk mengenal pasti aktiviti mencurigakan, tingkah laku luar biasa dan pendedahan kepada jenayah kewangan
- Laksanakan penilaian pematuhan berkala, pengemaskinian KYC, pemantauan berterusan dan semakan risiko pelanggan
- Mengarahkan siasatan terhadap penipuan, pelanggaran sekatan dan laporan transaksi mencurigakan
- Mewujudkan dan menyelenggara rangka kerja, dasar serta prosedur pematuhan yang selaras dengan panduan Bank, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram Kenya dan amalan aset maya yang diiktiraf
- Menjejaki perubahan peraturan di Kenya dan bidang kuasa antarabangsa yang berkenaan
- Bekerjasama dengan pasukan Produk, Operasi dan Sokongan untuk mengintegrasikan keperluan pematuhan ke dalam proses perniagaan
- Menjalankan audit pematuhan dalaman, penilaian risiko dan ujian berkala terhadap sistem serta kawalan
- Membina kesedaran pematuhan melalui latihan, pendidikan dan komunikasi dalaman yang konsisten
Keperluan
- Ijazah sarjana muda dalam undang-undang, ekonomi, kewangan, perniagaan atau bidang berkaitan
- Sekurang-kurangnya tiga tahun pengalaman dalam peranan pematuhan, risiko atau AML/CFT dalam fintech, pembayaran, perbankan atau aset maya
- Pengetahuan kukuh tentang persekitaran peraturan Kenya untuk syarikat fintech, penyedia perkhidmatan pembayaran dan penyedia perkhidmatan aset maya
- Pengalaman praktikal dengan KYC/KYB, pemantauan transaksi, saringan sekatan dan penghantaran STR/SAR
- Pemahaman tentang panduan FATF, kewajipan pematuhan VASP dan corak jenayah kewangan dalam aset digital
- Pendekatan yang sangat analitikal dan teliti terhadap kerja pematuhan
- Selesa bekerja dengan berkesan dalam persekitaran yang pantas
- Kemahiran komunikasi dan penyelarasan pihak berkepentingan yang kukuh
Faedah
- Sokongan pembangunan profesional
- Peluang untuk menyumbang kepada syarikat yang memajukan fintech di seluruh Afrika