Busha — нігерійська компанія у сфері цифрових активів і криптоплатформа, ліцензована SEC, для купівлі, продажу, обміну та керування криптовалютами. Вона обслуговує понад 800 000 верифікованих користувачів і підтримує більш як 45 криптоактивів. Серед її сервісів — Busha Earn для отримання відсоткового доходу та Busha Spend для використання цифрових активів. Через Busha Commerce компанія також допомагає продавцям у всьому світі приймати стейблкоїни, поєднуючи доступ до цифрових активів із діяльністю, орієнтованою на дотримання вимог, і підтримкою клієнтів.
Фахівець із юридичних питань і комплаєнсу — Найробі, робота на місці
Керуйте AML, KYC, моніторингом транзакцій і дотриманням регуляторних вимог на регульованій криптовалютній біржі Busha в Кенії. Допомагайте забезпечувати відповідальний розвиток фінтеху та сектору віртуальних активів.
Опис
- Керуйте повним циклом онбордингу роздрібних і корпоративних клієнтів, включно з перевірками KYC і KYB, AML/CFT, санкційним скринінгом і поглибленою перевіркою
- Опрацьовуйте запити на інформацію від регуляторів, правоохоронних органів і галузевих організацій
- Допомагайте з відповідними заявками на ліцензування та їх поновленням
- Експлуатуйте й підтримуйте засоби моніторингу транзакцій для виявлення підозрілої активності, незвичної поведінки та ризиків фінансових злочинів
- Проводьте регулярні оцінювання комплаєнсу, оновлення даних KYC, постійний моніторинг і перевірки ризиків клієнтів
- Керуйте розслідуваннями шахрайства, порушень санкційного режиму та підозрілих транзакцій
- Створюйте й підтримуйте комплаєнс-фреймворки, політики та процедури відповідно до рекомендацій Банку, Закону Кенії про протидію відмиванню коштів і визнаних практик роботи з віртуальними активами
- Відстежуйте зміни регулювання в Кенії та відповідних міжнародних юрисдикціях
- Співпрацюйте з командами Product, Operations і Support, щоб інтегрувати вимоги комплаєнсу в бізнес-процеси
- Проводьте внутрішні комплаєнс-аудити, оцінювання ризиків і регулярне тестування систем та засобів контролю
- Підвищуйте обізнаність щодо комплаєнсу за допомогою навчання, освіти та послідовної внутрішньої комунікації
Вимоги
- Вища освіта у сфері права, економіки, фінансів, бізнесу або суміжній дисципліні
- Щонайменше три роки досвіду в комплаєнсі, управлінні ризиками або AML/CFT у фінтеху, платіжних системах, банківській сфері чи секторі віртуальних активів
- Глибоке знання регуляторного середовища Кенії для фінтех-компаній, надавачів платіжних послуг і надавачів послуг віртуальних активів
- Практичний досвід роботи з KYC/KYB, моніторингом транзакцій, санкційним скринінгом і поданням STR/SAR
- Розуміння рекомендацій FATF, комплаєнс-зобов’язань VASP і моделей фінансових злочинів у сфері цифрових активів
- Високі аналітичні здібності та уважність до деталей у роботі з комплаєнсом
- Здатність ефективно працювати в динамічному середовищі
- Сильні навички комунікації та координації взаємодії із зацікавленими сторонами
Переваги
- Підтримка професійного розвитку
- Можливість долучитися до розвитку фінтеху в Африці