Busha là một công ty tài sản kỹ thuật số có trụ sở tại Nigeria và là nền tảng tiền mã hóa được SEC cấp phép, cung cấp các dịch vụ mua, bán, hoán đổi và quản lý tiền mã hóa. Nền tảng này hỗ trợ hơn 800.000 người dùng đã được xác minh và hơn 45 tài sản mã hóa, với các dịch vụ như Busha Earn, cho phép người dùng nhận lãi, và Busha Spend, giúp sử dụng tài sản kỹ thuật số. Thông qua Busha Commerce, công ty cũng hỗ trợ các đơn vị bán hàng chấp nhận stablecoin trên toàn cầu, kết hợp khả năng tiếp cận tài sản kỹ thuật số với hoạt động chú trọng tuân thủ và dịch vụ hỗ trợ khách hàng.
Chuyên viên Pháp lý và Tuân thủ – Nairobi, làm việc tại văn phòng
Dẫn dắt hoạt động AML, KYC, giám sát giao dịch và tuân thủ quy định cho sàn giao dịch tiền mã hóa được quản lý của Busha tại Kenya. Góp phần thúc đẩy tăng trưởng có trách nhiệm trong lĩnh vực fintech và tài sản ảo.
Mô tả
- Quản lý quy trình tiếp nhận khách hàng bán lẻ và doanh nghiệp từ đầu đến cuối, bao gồm KYC, KYB, kiểm tra AML/CFT, sàng lọc lệnh trừng phạt và thẩm định nâng cao
- Xử lý các yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật và các tổ chức trong ngành
- Hỗ trợ các hồ sơ xin cấp và gia hạn giấy phép liên quan
- Vận hành và duy trì các biện pháp kiểm soát giám sát giao dịch nhằm phát hiện hoạt động đáng ngờ, hành vi bất thường và rủi ro tội phạm tài chính
- Thực hiện đánh giá tuân thủ định kỳ, cập nhật KYC, giám sát liên tục và rà soát rủi ro khách hàng
- Chỉ đạo điều tra gian lận, vi phạm lệnh trừng phạt và các báo cáo giao dịch đáng ngờ
- Xây dựng và duy trì khung tuân thủ, chính sách và quy trình phù hợp với hướng dẫn của Ngân hàng, Luật Phòng, chống rửa tiền của Kenya và các thông lệ được công nhận về tài sản ảo
- Theo dõi các thay đổi quy định tại Kenya và các khu vực pháp lý quốc tế liên quan
- Phối hợp với bộ phận Sản phẩm, Vận hành và Hỗ trợ để tích hợp các yêu cầu tuân thủ vào quy trình kinh doanh
- Thực hiện kiểm toán tuân thủ nội bộ, đánh giá rủi ro và kiểm thử thường xuyên các hệ thống và biện pháp kiểm soát
- Nâng cao nhận thức về tuân thủ thông qua đào tạo, hướng dẫn và truyền thông nội bộ nhất quán
Yêu cầu
- Tốt nghiệp cử nhân luật, kinh tế, tài chính, kinh doanh hoặc ngành liên quan
- Ít nhất ba năm kinh nghiệm trong các vai trò tuân thủ, quản trị rủi ro hoặc AML/CFT tại lĩnh vực fintech, thanh toán, ngân hàng hoặc tài sản ảo
- Am hiểu sâu về môi trường pháp lý của Kenya đối với các công ty fintech, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo
- Có kinh nghiệm thực tế về KYC/KYB, giám sát giao dịch, sàng lọc lệnh trừng phạt và nộp STR/SAR
- Hiểu biết về hướng dẫn của FATF, nghĩa vụ tuân thủ của VASP và các mô hình tội phạm tài chính trong tài sản kỹ thuật số
- Tư duy phân tích tốt và chú trọng chi tiết trong công việc tuân thủ
- Có khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường năng động
- Kỹ năng giao tiếp và phối hợp với các bên liên quan tốt
Phúc lợi
- Hỗ trợ phát triển chuyên môn
- Cơ hội đóng góp cho một công ty đang thúc đẩy fintech trên khắp châu Phi